Avviso  di  rettifica  ed  integazione  convocazione   di   assemblea
                              ordinaria 
 

  Si precisa che  tale  convocazione  va  a  sostituire  quella  gia'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Parte II nr. 39 del 05/04/2022. 
  L'Assemblea  ordinaria  dei  soci  e'  convocata  per   il   giorno
30.04.2022, alle ore 9.00, presso la sede in Via  Roma  18/20,  47027
Sarsina (FC), in prima convocazione, e per il giorno 14.05.2022, alle
ore 9.30 in seconda convocazione, presso la sede in Via  Roma  18/20,
47027 Sarsina (FC), per discutere e deliberare  sul  seguente  ordine
del giorno: 
  1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021  -
Destinazione del risultato di esercizio 
  2) Appostazione in bilancio, ai sensi dall'articolo 110  c.  4  del
Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge  del
13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo  fiscale  su  una  quota  della
Riserva legale per un importo di 33.214,98 euro 
  3) Informativa relativa all'adozione  da  parte  del  Consiglio  di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per  conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013  della
Banca d'Italia 
  4)Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale 
  5)  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali 
  6) Informativa in merito  ai  limiti  al  cumulo  dei  mandati  dei
sindaci 
  7) Elezione  del  Presidente  e  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione previa determinazione del numero  dei  componenti  il
Consiglio di Amministrazione medesimo 
  8) Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale 
  9)Determinazione  dei  compensi   e   dei   rimborsi   spese   agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale 
  10) Stipula delle polizze  relative  alla  responsabilita'  civile,
infortuni professionali  (ed  extra-professionali)  e  "kasko"  degli
Amministratori e dei Sindaci 
  11) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2021 
  12) Informativa in  merito  all'aggiornamento  del  Regolamento  di
Gruppo per la gestione delle operazioni con i soggetti collegati 
  Modalita'  di  partecipazione  all'Assemblea:   In   considerazione
dell'emergenza  sanitaria  ancora  in  corso  e  tenuto  conto  delle
previsioni normative emanate per la sua gestione, la Banca di Credito
Cooperativo di Sarsina (la "Banca") ha ritenuto  di  avvalersi  della
facolta' stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art.  3,  comma  1)
che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L.  Cura  Italia.
Tale norma consente che l'intervento dei Soci nell'Assemblea  avvenga
esclusivamente  tramite  il   Rappresentante   Designato   ai   sensi
dell'articolo  135-undecies  del  D.Lgs  n.  58/98   ("TUF"),   senza
partecipazione fisica da parte dei  Soci.  Inoltre,  il  conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato  avverra'  in  deroga  alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti  al  numero  di
deleghe conferibili a  uno  stesso  soggetto.  I  soci  non  potranno
partecipare  all'Assemblea  con  mezzi  elettronici  ne'  votare  per
corrispondenza, ne'  delegare  soggetti  diversi  dal  Rappresentante
Designato. In linea con la normativa vigente, gli  amministratori,  i
sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri  soggetti  dei
quali sia richiesta la partecipazione,  diversi  dai  soci,  potranno
intervenire in Assemblea anche mediante  mezzi  di  telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione,  senza  in
ogni caso  la  necessita'  che  si  trovino  nel  medesimo  luogo  il
Presidente   e   il    Segretario    verbalizzante.    Legittimazione
all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del  diritto  di  voto.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1  dello  Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto,  esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti  nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello  fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 30.01.2022) ed
i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualita'  di  Socio.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello statuto
sociale prevede che in prima convocazione  l'Assemblea  ordinaria  e'
valida con l'intervento di  almeno  un  terzo  dei  soci,  mentre  in
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei  soci  intervenuti.
Ogni socio ha diritto ad un  voto,  qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. Rappresentanza in  Assemblea  e  delega  al
Rappresentante Designato. La  Banca  ha  designato  il  notaio  dott.
Sereno Barchi (il "Rappresentante Designato"),  con  sede  legale  in
Forli', Piazza Falcone  e  Borsellino  n.  21,  quale  Rappresentante
Designato ai  sensi  dell'art.  135-undecies  del  TUF.  In  caso  di
impedimento, il Rappresentante  Designato  potra'  essere  sostituito
dalla dott.ssa Ruggeri Alessia. Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci
della Banca legittimati all'intervento in Assemblea  e  all'esercizio
del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea  esclusivamente
a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a
loro carico (salvo le spese  di  trasmissione),  apposita  delega  al
dott. Sereno Barchi, contenente istruzioni di voto su tutte o  alcune
delle materie all'ordine del giorno. La delega avra' effetto  per  le
sole materie in relazione alle quali siano  conferite  istruzioni  di
voto. La delega e le istruzioni di voto, sono  disponibili  sul  sito
internet della Banca all'indirizzo www.bccsarsina.it e presso la sede
sociale e le filiali della Banca. 
  Predetta  documentazione,  unitamente  a  copia  sottoscritta   del
documento di identita'  ed,  in  caso  di  persona  giuridica,  della
documentazione comprovante i  poteri  di  firma,  deve  essere  fatta
pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore  23:59
del 28.04.2022) con la seguente  modalita':  -  invio  del  documento
cartaceo sottoscritto con firma autografa, tramite raccomandata AR  o
corriere alla Banca di Credito Cooperativo di Sarsina, Via Roma 18/20
-47027  Sarsina  (FC)  oppure   consegna   del   documento   cartaceo
sottoscritto con  firma  autografa  -  in  busta  chiusa  siglata  su
entrambi i lembi - presso la sede legale o  le  filiali  della  Banca
durante gli orari di apertura  degli  sportelli.  Entro  il  medesimo
termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate
o revocate, con le medesime modalita' previste per  il  rilascio.  Il
modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno
posti  in  votazioni.   Per   eventuali   chiarimenti   inerenti   al
conferimento  della  delega  al  Rappresentante   Designato   (e   in
particolare circa la  compilazione  del  modulo  di  delega  e  delle
istruzioni di voto e la loro trasmissione)  e'  possibile  contattare
l'Ufficio       Segreteria       via       e-mail       all'indirizzo
segreteria@bccsarsina.it   o   al    seguente    numero    telefonico
0547/698816-19. Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante
Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei  soci
e non vota in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute. 
  Facolta'  dei  Soci:   In   considerazione   del   fatto   che   la
partecipazione in Assemblea potra' avvenire solo per il  tramite  del
Rappresentante  Designato,  e'  prevista  la  facolta'  per  i   Soci
legittimati ad intervenire e votare in  Assemblea  di  porre  domande
sulle materie all'ordine del giorno.  La  Banca  potra'  fornire  una
risposta unitaria alle domande aventi lo  stesso  contenuto  entro  i
termini utili. Le risposte  alle  domande  eventualmente  presentate,
saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse  sul  sito
internet della Banca all'indirizzo www.bccsarsina.it. Per l'esercizio
dei  diritti  sociali  relativi  all'Assemblea  in  conformita'  alla
disciplina applicabile, fatti  salvi  diversi  termini  indicati  nel
presente  avviso,  sono  stabiliti  i  seguenti  termini:  -  per  la
presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni  precedenti  la  prima
convocazione; - il riscontro sara' fornito entro 4 giorni  precedenti
la prima convocazione.  Documentazione:  La  documentazione  prevista
dalla vigente normativa e relativa agli  argomenti  posti  all'ordine
del giorno dell'Assemblea - tra cui,  in  particolare,  le  relazioni
illustrative  del  Consiglio   di   Amministrazione   sulle   materie
all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione - sara'
depositata presso la sede legale  e  le  filiali  il  cui  elenco  e'
disponibile sul sito internet  della  Banca,  entro  quindici  giorni
antecedenti l'Assemblea. In relazione alla nomina  del  Consiglio  di
Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale,  per   i   quali,   con
l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 verra' a scadenza  il
mandato, si invitano  i  Soci  a  prendere  visione  del  Regolamento
Assembleare ed Elettorale della Banca - ciascun Socio ha  diritto  ad
averne una copia gratuita - e delle informazioni  disponibili  presso
la sede legale e le filiali della Banca. Si comunica che al  fine  di
rispettare il 35° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia nr.
285/2013 in tema di rappresentanza di genere,  se  al  termine  delle
votazioni la composizione dell'organo sociale non dovesse  rispettare
quanto previsto dalla normativa indicata, si procedera' ad  escludere
tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con candidati
appartenenti  al  genere  meno  rappresentato,  secondo  l'ordine  di
elencazione risultante dallo spoglio delle schede di voto. 
  Informativa  post  -  assembleare:  Considerate  le   straordinarie
modalita' di intervento/espressione del  voto  in  Assemblea  innanzi
indicate, entro la fine del  7°  giorno  lavorativo  successivo  allo
svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato sul sito internet
della Banca un  breve  resoconto  delle  risultanze  delle  decisioni
assunte. Le  informazioni  contenute  nel  presente  avviso  potranno
subire aggiornamenti, variazioni  o  integrazioni  in  considerazione
dell'attuale  situazione  di   emergenza   legata   all'epidemia   da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorita'. 
  Distinti saluti. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Mauro Fabbretti 

 
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