Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  La Banca Progetto  S.p.A.,  con  sede  sociale  in  Milano,  Piazza
Armando  Diaz  1,  Capitale  sociale  €  10.404.418,17  i.v.  per  n.
1.887.029.460 azioni ordinarie prive del valore  nominale,  Cod.  ABI
05015, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano -Monza - Brianza
- Lodi, Codice fiscale e P. IVA, al  02261070136,  iscritta  all'Albo
delle Banche con numero 5332, 
  Comunica 
  che, anche ai sensi dell'art. 106 del Decreto-legge n.  18  del  17
marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70  del  17  marzo
2020 (il "Decreto Legge n. 18/2020"), e' stata convocata  l'Assemblea
ordinaria dei Soci, in prima convocazione, ai sensi dell'articolo  14
dello Statuto sociale per il giorno 28 aprile 2022, dalle ore  12,00,
ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2022,
dalle ore 12,00, per discutere e deliberare sul seguente  Ordine  del
giorno: 
  1) Relazione finanziaria annuale  al  31/12/2021:  Relazione  degli
Amministratori sulla gestione, Relazione  del  Collegio  Sindacale  e
della Societa'  di  Revisione  incaricata  del  controllo  contabile,
documento  di  bilancio,  deliberazioni   inerenti   e   conseguenti;
Relazione finanziaria consolidata al 31/12/2021; 
  2)  Presentazione  delle  politiche  di  remunerazione   ai   sensi
dell'art.  8  dello  Statuto  sociale:   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  3) Nomina dell' amministratore in carica per cooptazione; 
  4) Nomina del Collegio  Sindacale  e  determinazione  del  relativo
compenso; 
  5) nomina del Presidente del Collegio  Sindacale  e  determinazione
del relativo compenso. 
  In particolare, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del  Decreto-legge
n. 18/2020, l'Assemblea si svolgera' esclusivamente con modalita'  di
partecipazione da remoto attraverso mezzi  di  telecomunicazione  che
garantiscano   l'identificazione   dei    partecipanti,    la    loro
partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza  che  sia  in
ogni caso necessario che il Presidente e il segretario si trovino nel
medesimo luogo. 
  I Soci e gli altri soggetti legittimati a vario  titolo  ad  essere
presenti  in  Assemblea  (es.  Amministratori  e  Sindaci  effettivi,
dipendenti e collaboratori della Societa' autorizzati  a  partecipare
dal Presidente) potranno pertanto intervenire in  Assemblea  mediante
link di collegamento audio-video,  che  verra'  fornito  agli  aventi
diritto a fronte di  richiesta  da  inviare  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it. 
  In considerazione delle  modalita'  di  tenuta  dell'Assemblea,  la
stessa si considerera' convenzionalmente convocata e tenuta presso la
sede legale della Societa', sita in  Piazza  Armando  Diaz  1,  20123
Milano. 
  Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell'art. 9  dello  Statuto
Sociale,   la   legittimazione   all'intervento   in   Assemblea    e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
all'emittente Banca Progetto S.p.A., effettuata dall'intermediario di
riferimento, in conformita'  alle  proprie  scritture  contabili,  in
favore del soggetto a cui spetta il  diritto  di  voto.  Pertanto,  i
titolari  del  diritto   di   voto   che   intendessero   partecipare
all'Assemblea dovranno  richiedere  alla  propria  banca  depositaria
(intermediario) l'invio  della  comunicazione  di  cui  sopra,  anche
mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di
posta certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it. 
  In particolare, le azioni oggetto di comunicazione: 
  - dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il
diritto di voto a partire dal secondo giorno non  festivo  precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; 
  - non potranno essere ritirate fino alla chiusura dell'Assemblea; 
  -   coloro   che   risulteranno   titolari   delle   azioni    solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di  partecipare  e
di votare in Assemblea. 
  Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto  qualora  la
comunicazione sia pervenuta  all'emittente  oltre  il  termine  sopra
indicato, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione. 
  Con riguardo alla partecipazione  con  delega  in  Assemblea,  ogni
soggetto che abbia diritto di intervenire puo' farsi rappresentare da
terzi - anche non soci - nel rispetto di  quanto  previsto  dall'art.
2372 del Codice Civile. La rappresentanza non puo'  essere  conferita
ne' ai membri  degli  organi  amministrativi  o  di  controllo  o  ai
dipendenti della Societa'. 
  I soci potranno utilizzare  il  modulo  di  delega  in  calce  alla
comunicazione rilasciata dal proprio intermediario. 
  La delega  dovra'  avere  forma  scritta  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni di legge e puo' essere trasmessa alla Societa'  mediante
invio a mezzo posta elettronica certificata  all'indirizzo  di  posta
certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it. 
  La  documentazione  relativa  all'argomento  posto   al   punto   1
dell'ordine del giorno dell'Assemblea sara' depositata, ai  sensi  di
legge, presso la sede sociale. 
  I Soci potranno ricevere e consultare  la  documentazione  relativa
agli  argomenti  all'ordine  del  giorno   dell'Assemblea,   mediante
richiesta da inviare all'indirizzo di posta  elettronica  certificata
affarisocietari@pec.bancaprogetto.it. 
  Milano, 7 aprile 2022 

   p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato 
                          Paolo Fiorentino 

 
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