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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria dei soci La Banca Progetto S.p.A., con sede sociale in Milano, Piazza Armando Diaz 1, Capitale sociale € 10.404.418,17 i.v. per n. 1.887.029.460 azioni ordinarie prive del valore nominale, Cod. ABI 05015, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano -Monza - Brianza - Lodi, Codice fiscale e P. IVA, al 02261070136, iscritta all'Albo delle Banche con numero 5332, Comunica che, anche ai sensi dell'art. 106 del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 (il "Decreto Legge n. 18/2020"), e' stata convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci, in prima convocazione, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale per il giorno 28 aprile 2022, dalle ore 12,00, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2022, dalle ore 12,00, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1) Relazione finanziaria annuale al 31/12/2021: Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione incaricata del controllo contabile, documento di bilancio, deliberazioni inerenti e conseguenti; Relazione finanziaria consolidata al 31/12/2021; 2) Presentazione delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; 3) Nomina dell' amministratore in carica per cooptazione; 4) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso; 5) nomina del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. In particolare, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto-legge n. 18/2020, l'Assemblea si svolgera' esclusivamente con modalita' di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo. I Soci e gli altri soggetti legittimati a vario titolo ad essere presenti in Assemblea (es. Amministratori e Sindaci effettivi, dipendenti e collaboratori della Societa' autorizzati a partecipare dal Presidente) potranno pertanto intervenire in Assemblea mediante link di collegamento audio-video, che verra' fornito agli aventi diritto a fronte di richiesta da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it. In considerazione delle modalita' di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considerera' convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Societa', sita in Piazza Armando Diaz 1, 20123 Milano. Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell'art. 9 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione all'emittente Banca Progetto S.p.A., effettuata dall'intermediario di riferimento, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Pertanto, i titolari del diritto di voto che intendessero partecipare all'Assemblea dovranno richiedere alla propria banca depositaria (intermediario) l'invio della comunicazione di cui sopra, anche mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it. In particolare, le azioni oggetto di comunicazione: - dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire dal secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; - non potranno essere ritirate fino alla chiusura dell'Assemblea; - coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il termine sopra indicato, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Con riguardo alla partecipazione con delega in Assemblea, ogni soggetto che abbia diritto di intervenire puo' farsi rappresentare da terzi - anche non soci - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile. La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Societa'. I soci potranno utilizzare il modulo di delega in calce alla comunicazione rilasciata dal proprio intermediario. La delega dovra' avere forma scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e puo' essere trasmessa alla Societa' mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it. La documentazione relativa all'argomento posto al punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea sara' depositata, ai sensi di legge, presso la sede sociale. I Soci potranno ricevere e consultare la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, mediante richiesta da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it. Milano, 7 aprile 2022 p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato Paolo Fiorentino TX22AAA4479