Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile
2022, alle ore 10:00, in prima convocazione, presso la  Sede  Sociale
in Caraglio - Piazza della Cooperazione n.1e per il giorno  6  maggio
2022, alle ore 10:00, in seconda convocazione, presso la stessa sede,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2021:
destinazione del risultato di esercizio; 
  2. Informativa relativa all'adozione  da  parte  del  Consiglio  di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto Sociale per  conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della Circolare 285/2013  della
Banca d'Italia; 
  3. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale; 
  4.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  5. Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale; 
  6. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri: nomina di  n.
2 Probiviri Effettivi e n. 2 Probiviri Supplenti ai  sensi  dell'art.
49 dello Statuto; 
  7. Determinazione dei compensi e dei  rimborsi  spese  al  Collegio
Sindacale; 
  8. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci; 
  9. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2021; 
  10. Informativa in  merito  all'aggiornamento  del  Regolamento  di
Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati; 
  11. Informativa in merito a  determinate  operazioni  con  soggetti
collegati. 
  Emergenza Sanitaria - modalita' di  svolgimento  dell'Assemblea  ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18 
  In considerazione della situazione  sanitaria  ancora  in  corso  e
tenuto conto delle previsioni normative emanate per la sua  gestione,
la Banca di Caraglio (la "Banca")  ha  ritenuto  di  avvalersi  della
facolta' stabilita dall'art. 106 del D. L.  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito nella L. 27/20, come modificato dall'art. 3, comma  1  del
D.L. 228/21, convertito con modificazioni nella L.  n.  15/22  ("D.L.
Cura  Italia").  Tale  norma  consente  che  l'intervento  dei   Soci
nell'Assemblea  avvenga  esclusivamente  tramite  il   Rappresentante
Designato ai sensi dell'articolo  135-undecies  del  D.Lgs  n.  58/98
("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.  Inoltre,  il
conferimento delle deleghe al Rappresentante  Designato  avverra'  in
deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti  al
numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. 
  La Banca  ha  designato  Societa'  per  Amministrazioni  Fiduciarie
"SPAFID" S.p.A. ("Spafid" o il "Rappresentante Designato"), con  Sede
Legale in Milano, quale Rappresentante Designato ai  sensi  dell'art.
135-undecies  del  TUF,  con   deleghe   che   dovranno   pervenirgli
tassativamente entro il 2° (secondo)  giorno  antecedente  alla  data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore  23.59
del  28  aprile  2022),  secondo  quanto  precisato   nel   paragrafo
"Rappresentanza in Assemblea e delega  al  Rappresentante  Designato"
dell'Avviso  di  convocazione  pubblicato  sul  sito  internet  della
Societa' all'indirizzo www.bancadicaraglio.it sezione "Area Riservata
Soci" e presso la sede sociale e le filiali della Banca. 
  In linea con la normativa vigente, gli amministratori,  i  sindaci,
il Rappresentante Designato, il segretario della riunione nonche' gli
altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai
soci, potranno intervenire  in  Assemblea  anche  mediante  mezzi  di
telecomunicazione  che  ne  garantiscano   l'identificazione   e   la
partecipazione, senza in ogni caso la necessita' che si  trovino  nel
medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante. 
  I soci non riceveranno la lettera di  convocazione,  in  quanto  la
stessa verra' effettuata esclusivamente a mezzo Gazzetta Ufficiale. 
  I  soci  non   potranno   partecipare   all'Assemblea   con   mezzi
elettronici, ne' votare per  corrispondenza,  ne'  delegare  soggetti
diversi dal Rappresentante Designato. 
  Le informazioni relative a: 
  •  la  modalita'  di  partecipazione  all'Assemblea  che   avverra'
esclusivamente per il tramite del Rappresentante  Designato  ex  art.
135-undecies del TUF; 
  • la legittimazione all'intervento in  Assemblea  ed  all'esercizio
del diritto di voto; 
  • la rappresentanza in Assemblea  e  la  delega  al  Rappresentante
Designato; 
  • le facolta' dei Soci; 
  • la documentazione messa a disposizione dei Soci; 
  sono riportate sul sito internet  www.bancadicaraglio.it  nell'Area
Riservata Soci e presso la sede sociale e le filiali della Banca,  al
cui contenuto  integrale  si  rimanda  per  ogni  altra  informazione
concernente l'Assemblea. 
  Per l'esercizio  dei  diritti  sociali  relativi  all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: 
  • per la presentazione da parte dei Soci entro il 22 aprile 2022; 
  • il riscontro sara' fornito entro il 26 aprile 2022. 
  La  documentazione  relativa   all'Assemblea,   comprensiva   delle
relazioni illustrative  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  delle
proposte di deliberazione  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno,
risulta  anch'essa  messa  a  disposizione  del   pubblico   per   la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, sul sito
internet www.bancadicaraglio.it nell'Area Riservata Soci e presso  la
sede sociale e le filiali della Banca. 
  Caraglio, 12 aprile 2022 

                            Il presidente 
                         arch. Livio Tomatis 

 
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