Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  L'assemblea  in  sede  Ordinaria  degli  Azionisti  della  societa'
Maccorp Italiana S.p.A. e' convocata per il giorno  30  maggio  2022,
alle ore 7:30, in prima convocazione e per il giorno 31 maggio  2022,
alle ore 10:00, in seconda convocazione, presso  la  seda  legale  ed
amministrativa della Societa' in Via Fatebenefratelli n.5 Milano, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1) Presentazione del Bilancio  d'Esercizio  al  31  dicembre  2021.
Relazione  degli  amministratori  sulla  gestione   e   proposta   di
destinazione  del  risultato  d'Esercizio.  Relazione  del   Collegio
Sindacale e della Societa' di revisione incaricata. Delibere ai sensi
dell'art.2364, comma 1, n.1  del  Codice  Civile.  Presentazione  del
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. 
  2) Conferimento dell'incarico di revisione del Bilancio d'Esercizio
ai sensi dell'art.2409-bis del  Codice  Civile  e  dell'art.23  dello
Statuto. Delibere inerenti e conseguenti. 
  3) Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi  dell'art.2364,
comma 1, n.2 del Codice Civile e dell'art.15  dello  Statuto.  Nomina
del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi  dell'art.16
dello  Statuto.   Remunerazione   dei   membri   del   Consiglio   di
Amministrazione e del suo Presidente ai sensi dell'art.2364, comma 1,
n.3 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Si informano in merito i Signori Azionisti  che:  Visto  l'articolo
9.4 dello Statuto nonche' l'art. 106 D.L. 17/03/2020 n° 18  (in  tema
di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19), l'adunanza
potra'  avvenire  anche  in  modalita'  di   videoconferenza   e   in
quest'ultimo caso sara' validamente costituita anche se il Presidente
ed il Segretario non saranno presenti fisicamente nello stesso  luogo
a  condizione  che  i   mezzi   di   telecomunicazione   garantiscano
l'identificazione dei partecipanti. 
  La Societa' fornira'  ai  soggetti  legittimati  all'intervento  in
Assemblea e all'esercizio del diritto di  voto  opportune  istruzioni
per consentire - tramite Cisco Webex o altro strumento - l'accesso ai
lavori assembleari previa identificazione  dei  partecipanti.  A  tal
fine,  i  soggetti  legittimati   all'intervento   in   Assemblea   e
all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una  richiesta
all'indirizzo di  posta  elettronica  segreteriasocietaria@maccorp.it
allegando un  documento  di  identita'  in  corso  di  validita'.  La
documentazione  afferente   alla   riunione   assembleare   e'   resa
disponibile in copia ed agli aventi diritto  presso  la  sede  legale
della Societa'. 

p. L'organo amministrativo - Maccorp Italiana S.p.A. - Il  presidente
                      e amministratore delegato 
                        dott. Luciano Fausti 

 
TX22AAA5382