Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  Con la presente si  convocano  i  Signori  Azionisti  in  Assemblea
Straordinaria per il giorno 06 giugno 2022, alle ore 16,00, in  prima
ed unica convocazione, che si terra' esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione a distanza, per deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Modifica  dell'art.  1  "Denominazione  sociale"  dello  Statuto
Sociale di Banca Consulia S.p.A. in conformita' alle disposizioni  di
cui  alla  Circolare  n.  285/13  di  Banca  d'Italia.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  I Signori Azionisti ed i componenti  degli  organi  sociali  e  gli
altri soggetti legittimati  potranno  intervenire  e  partecipare  ai
lavori  assembleari,  esercitando  i  correlativi  diritti  di  voto,
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza che  ne
consentano l'identificazione, ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.
106, comma 2, D.L. n.18/2020  convertito,  con  modificazioni,  dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27 (la cui efficacia e'  stata,  da  ultimo,
prorogata alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2022, dall'art. 3,
comma 1, D.L. n. 228/2021,  cosi'  come  convertito  dalla  Legge  25
febbraio 2022, n. 15), senza che sia necessario che il  Presidente  e
il Segretario si trovino nel medesimo luogo.  Le  istruzioni  per  la
partecipazione all'Assemblea mediante mezzi  di  telecomunicazione  a
distanza saranno comunicate dall'Ufficio Affari  Legali  e  Societari
della Banca a ciascuno degli interessati che ne faranno richiesta, in
forma      scritta,      al      seguente      indirizzo      e-mail:
affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it, entro il 31 maggio 2022. 
  Si rammenta che, ai sensi di Statuto, ai  fini  dell'ammissione,  i
Signori Azionisti  devono  far  pervenire  la  comunicazione  per  la
legittimazione  all'intervento  in  Assemblea,   effettuata   da   un
intermediario  abilitato,  entro   il   secondo   giorno   lavorativo
antecedente a quello stabilito per l'adunanza. 
  Coloro ai quali spetta il diritto di  voto  possono  porre  domande
sulle materie all'Ordine del Giorno anche  prima  dell'Assemblea.  Le
domande dovranno pervenire entro il 31 maggio 2022, mediante invio  a
mezzo raccomandata presso la sede legale in  Milano,  Corso  Monforte
n.ro  52,  ovvero  mediante  comunicazione  all'indirizzo  di   posta
elettronica certificata bancaconsulia@legalmail.it,  accompagnata  da
idonea documentazione comprovante la  titolarita'  all'esercizio  del
diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato. 
  La documentazione informativa relativa  agli  argomenti  all'Ordine
del Giorno, ivi incluse le inerenti proposte di deliberazione,  sara'
messa a disposizione dei soci nei termini di  legge  presso  la  sede
sociale. 
  Infine, si rende noto che l'Ufficio Affari Legali e Societari della
Banca,  sito  in  Milano,   Corso   Monforte   n.ro   52   (tel.   02
869062206/2002; e- mail affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it),  e'
a disposizione per qualsiasi necessita'. 
  Milano, 19 maggio 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                   dott. Cesare Castelbarco Albani 

 
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