Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  L'Assemblea Straordinaria  degli  Azionisti  della  Rosetti  Marino
S.p.A. (di seguito denominata anche "Societa'") e'  convocata  presso
la sede legale in Ravenna, Via Trieste n. 230, in prima  convocazione
il giorno 16 Giugno 2022 alle ore  10:30  ed  occorrendo  in  seconda
convocazione il giorno 17 Giugno 2022 alle ore 10:30,  stesso  luogo,
per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno: 
  1) Proposta di copertura delle  perdite  d'Esercizio  2020  e  2021
mediante integrale utilizzo delle Riserve in Sospensione d'Imposta ed
utilizzo parziale della Riserva Straordinaria per la  quota  residua,
con corrispondente riduzione delle riserve medesime. 
  2) Delibere connesse e conseguenti. 
  Ai sensi dell'art. 83 -sexies del D.Lgs.58/1998,  sono  legittimati
ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro
in  favore  dei  quali   sia   pervenuta   alla   Societa'   apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di  mercato  aperto  precedente  la  data  dell'Assemblea  (7  Giugno
2022-record date).  Le  registrazioni  in  accredito  e  in  addebito
compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano  ai  fini
della   legittimazione   all'esercizio   del    diritto    di    voto
nell'Assemblea. 
  Il capitale sociale della Societa' e' suddiviso in numero 4.000.000
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna; ogni  azione
da' diritto ad un voto, ad eccezioni delle seguenti azioni: 
  - n. 200.000 (duecentomila) azioni proprie, detenute alla data  del
presente avviso di convocazione, dalla  Rosetti  Marino  S.p.A.  Tale
numero potrebbe variare alla data dell'Assemblea. 
  Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi  di  legge,
il diritto di voto e' sospeso. 
  Ogni Azionista potra' farsi rappresentare mediante  delega  scritta
da altra persona, anche non Azionista, con le modalita' e nei  limiti
di legge. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'Ordine  del
Giorno verra' depositata presso la sede legale e messa a disposizione
degli Azionisti nei termini di legge. 
  Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Ravenna, 18/05/2022 

                            Il presidente 
                         Stefano Silvestroni 

 
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