Convocazione di assemblea degli azionisti 
 

  L'Assemblea degli Azionisti di Socotherm S.p.A. (la "Societa'")  e'
stata convocata  presso  Mora  &  Associati  Studio  Legale,  in  Via
Sant'Orsola n. 3, 20123 Milano (MI), per il  giorno  17  giugno  2022
alle ore 11:30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno  24
giugno 2022 in  seconda  convocazione,  medesimi  ora  e  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Bilancio d'esercizio  della  Societa'  al  31  dicembre  2021  e
relative relazioni. Provvedimenti ai  sensi  dell'articolo  2446  del
codice civile. Delibere inerenti e conseguenti. 
  2. Informativa agli Azionisti sulla cessione a  Grimet  S.r.l.  del
ramo d'azienda di Adria della Societa'. 
  3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Societa' per
tre esercizi, previa  determinazione  del  numero  dei  suoi  membri.
Delibere inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale,  sono  legittimati
all'intervento e al voto in Assemblea coloro che  trasmetteranno  con
le modalita' sottoindicate anche in copia  autocertificata  conforme,
prima dell'inizio dei lavori assembleari,  il  certificato  azionario
ovvero  la  comunicazione  dell'intermediario  presso  il  quale   e'
depositato il certificato azionario. 
  Ai sensi delle norme eccezionali legate all'emergenza  COVID-19  in
materia di svolgimento delle assemblee di societa',  e  dell'articolo
14 dello statuto sociale, che prevedono la possibilita' di intervento
alle assemblee mediante mezzi  di  telecomunicazione,  gli  Azionisti
potranno partecipare alla citata Assemblea anche mediante i mezzi  di
telecomunicazione adottati  dalla  Societa'  al  fine  di  consentire
l'intervento a distanza, garantendo  nel  contempo  l'identificazione
dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di
voto. 
  Pertanto, ogni soggetto  legittimato  a  intervenire  in  Assemblea
dovra'  comunicare  un  valido   indirizzo   di   posta   elettronica
all'indirizzo            di             posta             elettronica
amministrazione.milano@studiolegalemora.it    con     le     seguenti
informazioni: 
  (i) indicazione nell'oggetto dell'e-mail del testo  "Indirizzo  per
Assemblea Socotherm 2022"; 
  (ii) indicazione nel corpo dell'e-mail dei dati identificativi  del
soggetto  legittimato  a  partecipare  all'Assemblea  e  un  contatto
telefonico; 
  (iii) allegazione all'e-mail  di  una  scansione  di  un  documento
identificativo, in corso di validita',  del  soggetto  legittimato  a
partecipare all'Assemblea; 
  (iv) allegazione all'e-mail di eventuali deleghe  ricevute  per  la
rappresentanza in Assemblea. 
  In alternativa all'indirizzo  di  posta  elettronica,  il  soggetto
legittimato potra' inviare le citate informazioni, entro il 10 giugno
2022, tramite lettera raccomandata presso  Mora  &  Associati  Studio
Legale, Via Sant'Orsola 3, 20123 Milano. 
  A  seguito  della  ricezione  della  suddetta   comunicazione,   la
Societa', previo svolgimento delle opportune verifiche, procedera'  a
inviare,  all'indirizzo  di  posta  elettronica  o  indirizzo  fisico
comunicato da ogni soggetto legittimato, le istruzioni operative  per
il  collegamento  mediante  mezzi  di  telecomunicazione  elettronici
all'Assemblea in oggetto. 
  Il presente avviso  di  convocazione  viene  pubblicato,  ai  sensi
dell'art. 9 dello statuto sociale, sulla Gazzetta Ufficiale. 
  Adria, li' 26 maggio 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Jonathan Gibson 

 
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