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Convocazione di assemblea ordinaria L'Assemblea della Rosfin S.p.A. (di seguito denominata anche "Societa'") e' convocata presso gli uffici della Controllata Rosetti Marino S.p.A. in Ravenna, Via Trieste n. 230, in prima convocazione il giorno Giovedi' 23 Giugno 2022 alle ore 11:00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno Venerdi' 24 Giugno 2022 alle ore 11:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1) Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2021, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Conferimento dell'incarico di Revisione Contabile ad una Societa' di Revisione per il triennio 2022-2024. Il capitale sociale della Societa' e' suddiviso in numero 9.649.200 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna; ogni azione da' diritto ad un voto. Ogni Socio potra' farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta,con l'osservanza delle norme di legge. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, verra' depositata presso la sede legale e messa a disposizione dei Soci nei termini di legge. I Soci hanno facolta' di ottenerne copia. Ravenna, 20/05/2022 Il presidente Gianfranco Magnani TX22AAA6483