Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti 
 

  L'Assemblea straordinaria e  ordinaria  degli  Azionisti  di  FENIX
ENTERTAINMENT  S.p.A.  (la  "Societa'")  da  tenersi   esclusivamente
mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, e' convocata  per  il
27 giugno 2022 alle ore 8;30, e occorrendo  in  seconda  convocazione
per il 28 giugno 2022 alle ore 12:00 per discutere e  deliberare  sul
seguente Ordine del giorno: 
  Parte Straordinaria 
  1.  Proposta  di   modifica   dello   statuto   sociale   ai   fini
dell'adeguamento alla nuova denominazione del  sistema  multilaterale
Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Proposta di modifica  degli  articoli  20  e  28  dello  statuto
sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Emissione ed assegnazione gratuita  di  warrant  agli  azionisti
della societa' in ragione di 1 warrant  ogni  1  azione  posseduta  e
conseguente aumento di capitale a  pagamento,  in  via  scindibile  e
progressiva mediante emissione, anche  in  piu'  tranche,  di  azioni
ordinarie  a  servizio  dell'esercizio  dei  warrant.   Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Parte Ordinaria 
  1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al  31  dicembre
2021 e presentazione del bilancio consolidato al  31  dicembre  2021.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2.  Proposta  di   destinazione   del   risultato   di   esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 
  3.1. Determinazione del  numero  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione 
  3.2. Determinazione della durata  dell'incarico  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 
  3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
  3.5. Determinazione del compenso dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione. 
  4. Nomina del Collegio Sindacale: 
  4.1. nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti; 
  4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 
  4.3. determinazione del compenso complessivo per  ciascun  anno  di
mandato dei membri del Collegio Sindacale. 
  5. Conferimento dell'incarico di  revisione  legale  dei  conti  ai
sensi dell'art. 13  del  D.Lgs.  39/2010.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  Per informazioni sul diritto di intervento e di voto  in  Assemblea
(record date il 16 giugno 2022), sulla rappresentanza  in  Assemblea,
esclusivamente tramite il Rappresentante designato della Societa'  ex
art.  135-undecies  del  D.  Lgs.  n.  58  del   24   febbraio   1998
(Computershare S.p.A. - con sede legale in con sede legale in Milano,
via Mascheroni n. 19,)  e  sul  diritto  di  presentare  proposte  di
delibera sui punti all'ordine del giorno,  nonche'  per  il  deposito
delle liste di candidati per la nomina dei componenti  del  Consiglio
di  Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale  e   sugli   aspetti
organizzativi  dell'Assemblea  si  rinvia  al  testo  integrale   del
presente avviso di convocazione pubblicato sul  sito  internet  della
Societa' all'indirizzo www.fenixent.com/investor-relations/. 
  La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni
illustrative  del  Consiglio  di  Amministrazione   e   le   proposte
deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verra'  messa
a disposizione del pubblico presso la sede legale  della  Societa'  e
sul     sito     internet      della      Societa'      all'indirizzo
www.fenixent.com/investor-relations/  nonche'  sul  sito   di   Borsa
Italiana nei termini e con  le  modalita'  previste  dalla  normativa
vigente, con facolta' degli Azionisti e di coloro ai quali spetta  il
diritto di voto di ottenerne copia. 
  La Societa' si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione
delle  informazioni  oggetto  del  presente  avviso  in   virtu'   di
sopraggiunte  indicazioni  nell'interesse  della  Societa'  e   degli
azionisti 
  Il presente estratto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del  09
Giugno 2022 . 
  Roma 06 Giugno 2022 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         Silvestro Silvestri 

 
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