Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori Azionisti di Banca  del  Sud  S.p.A.  in  Amministrazione
Straordinaria sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno
21 luglio 2022, ore 11:00, in  prima  convocazione,  presso  la  Sala
Conferenze di Palazzo Albardieri in Napoli, Via Alabardieri,  38,  e,
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno  22  luglio  2022,
ore 11:00, stesso luogo, per discutere e deliberare, quale operazione
unitaria, sul seguente Ordine del giorno: 
  1. Presa d'atto della situazione patrimoniale ed  economica  al  31
marzo 2022. 
  2. Proposta  di  eliminazione  del  valore  nominale  delle  azioni
ordinarie Banca del Sud S.p.A.  in  A.S.;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  2.  Riduzione  del  capitale   sociale   per   perdite   ai   sensi
dell'articolo  2446  del  codice  civile;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  3. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro,
e in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del codice civile,
per    un    importo     complessivo     di     euro     9.858.682,96
(novemilioniottocentocinquantottoseicentoottantaduemila/96),       da
versarsi  contestualmente   alla   delibera   assembleare,   mediante
emissione  di  n.   834.068   (ottocentotrentaquattromilasessantotto)
azioni  ordinarie  aventi  le  stesse  caratteristiche  delle  azioni
ordinarie in circolazione alla data di emissione di tali nuove azioni
ordinarie,  aventi  godimento  regolare,  al  prezzo  di  euro  11,82
(undici/82) per azione, riservato alla sottoscrizione  e  liberazione
da  parte  di  Cirdan  Group   S.p.A.;   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  4. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro,
e in via inscindibile, offerto in opzione a tutti i soci, ai sensi  e
per gli effetti di cui all'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del  codice
civile,   per   un   importo   complessivo   di   euro   2.141.312,00
(duemilionicentoquarantunotrecentododici/00), da  eseguirsi  entro  e
non oltre la scadenza del termine  per  l'esercizio  del  diritto  di
opzione e l'assegnazione della  prelazione  sull'eventuale  inoptato,
mediante emissione  di  n.  181.220  (centottantunomiladuecentoventi)
azioni  ordinarie  aventi  le  stesse  caratteristiche  delle  azioni
ordinarie. in circolazione alla data di emissione delle nuove azioni,
aventi godimento regolare, da sottoscrivere al prezzo di  euro  11,82
(undici/82) per azione, nel rapporto di n. 1 (una)  azione  ordinaria
di nuova emissione  ogni  n.  1  (una)  azione  ordinaria  posseduta;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  5. Adozione di un nuovo testo statutario; deliberazioni inerenti  e
conseguenti. 
  Avvertenze 
  Legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto -
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, dello Statuto Sociale, hanno  diritto
di intervenire e di votare in Assemblea i Soci che, almeno due giorni
non  festivi  prima  di  quello  fissato  per  l'adunanza  in   prima
convocazione, abbiano depositato o fatto  pervenire  presso  la  sede
sociale della  Banca  l'apposita  comunicazione  che  l'intermediario
incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente Banca
del Sud S.p.A. in A.S. ai sensi dell'art. 83-sexies del  Testo  Unico
della Finanza e degli art. 41 e seguenti del Provvedimento  congiunto
Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018. A tale obbligo di  deposito
o invio della predetta comunicazione non sono  soggetti  i  Soci  che
abbiano  le  proprie  azioni  immesse  in  deposito  a  custodia   ed
amministrazione presso la Banca del Sud S.p.A. in A.S. 
  Ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello Statuto Sociale  e  dell'art.
2372 cod. civ.,  il  Socio  puo'  farsi  rappresentare  in  assemblea
conferendo  apposita  delega  scritta,   contenente   il   nome   del
rappresentante;  e'  nulla  la  delega  conferita  con  il  nome  del
rappresentante in bianco. Se la rappresentanza e'  conferita  ad  una
societa',  associazione,  fondazione  od  altro  ente  collettivo   o
istituzione,  questi  possono  individuare,  ai  fini  del   concreto
intervento  in  assemblea,   soltanto   un   proprio   dipendente   o
collaboratore. La rappresentanza non puo' essere conferita ai  membri
degli organi amministrativi o di  controllo  o  ai  dipendenti  della
Banca, ne' comunque agli altri soggetti indicati  nell'articolo  2372
del codice civile.  La  stessa  persona  non  puo'  rappresentare  in
assemblea piu' di venti soci. Il modello  di  delega  e'  disponibile
presso  tutte  le  filiali  della   Banca   e   sul   sito   internet
www.bancadelsud.com, alla sezione "Assemblea Straordinaria dei Soci".
La delega  dovra'  essere  consegnata  al  momento  dell'ingresso  in
Assemblea.   La   delega   di   voto   potra'    essere    conferita,
alternativamente, con documento  informatico  sottoscritto  in  forma
digitale ai sensi  di  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  e
notificata alla Banca all'indirizzo di posta elettronica  certificata
comunicazioni.bancadelsud@postacert.cedacri.it. 
  Documentazione  e  ulteriori  informazioni  -   La   documentazione
relativa alle proposte di deliberazione assembleare  unitamente  alle
relative relazioni illustrative saranno rese  disponibili  presso  la
sede  legale  della  Banca  e   mediante   pubblicazione   sul   sito
www.bancadelsud.com, alla sezione "Assemblea Straordinaria dei Soci",
nei termini  di  legge.  Per  ulteriori  informazioni  ci  si  potra'
rivolgere all'apposito call center di supporto soci istituito  presso
la Banca ai seguenti recapiti telefonici: 081/7976463  -  331/8318908
oppure alla email ufficio.soci@bancadelsud.com. 
  Napoli, 1 luglio 2022 

                      I commissari straordinari 
                        dott. Paolo D'Alessio 
                          avv. Livia Casale 

 
TX22AAA7809