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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea dei Soci di Salute e Benessere Societa' di Mutuo Soccorso (di seguito anche "SEB Societa' di Mutuo Soccorso"), sono convocati in - Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in prima convocazione, alle ore 7:00 del giorno 25 luglio 2022, per l'Assemblea Ordinaria cui seguira', al termine di quest'ultima, l'Assemblea Straordinaria - Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in seconda convocazione, alle ore 9:00 del giorno 27 luglio 2022, per l'Assemblea Ordinaria cui seguira', al termine di quest'ultima, l'Assemblea Straordinaria. Sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria si terranno in forma esclusivamente telematica in audio-video conferenza sulla piattaforma "Google Meet", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Assemblea Ordinaria: 1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 2) Approvazione del Bilancio Sociale 2021 3) Approvazione del Bilancio preventivo 2022 Assemblea Straordinaria: 1) Approvazione progetto fusione FAB SMS e SEB Societa' di Mutuo Soccorso e delibere conseguenti Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, SEB Societa' di Mutuo Soccorso ha deciso di avvalersi della facolta' introdotta dall'art. 106 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "Decreto Cura Italia") di prevedere nel presente avviso di convocazione che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite un soggetto avente caratteristiche e requisiti assimilabili e quelle del rappresentante designato di cui al comma 6 dell'articolo 106 del sopracitato decreto, per agevolare il piu' alto livello di accessibilita' all'espressione di voto da parte dei Soci, in alternativa alla partecipazione fisica. Legittimazione all'intervento in Assemblea La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' disciplinata dalla normativa vigente, nonche' dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale. Secondo le disposizioni previste all'articolo 2 del Regolamento Elettorale sono legittimati a intervenire all'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, coloro che, alla data del 25 luglio 2022, risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 150 giorni e risultano in regola con il versamento dei contributi dovuti alla data di convocazione dell'Assemblea dei Soci. Le comunicazioni dei Soci aventi diritto al voto dovranno pervenire al rappresentante designato entro le ore 12.00 del giorno 22 luglio 2022, affinche' lo stesso possa effettuare le opportune verifiche e comunicare gli esiti a SEB Societa' di Mutuo Soccorso entro le ore 24 del 22 luglio 2022. Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato In conformita' alle disposizioni contenute nel Decreto Cura Italia, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 la modalita' esclusiva di intervento in Assemblea dei Soci sara' la partecipazione per il tramite del rappresentante designato. Secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 106 del decreto cura Italia, che deroga l'articolo 2539 del Codice Civile in relazione alle limitazioni di delega e che permette la designazione del rappresentante designato, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire delega e istruzioni di voto a Chirio Valter rappresentante designato da SEB Societa' di Mutuo Soccorso (il "Rappresentante Designato"), con le modalita' e alle condizioni di seguito indicate. La delega dovra' essere conferita con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno e tali istruzioni di voto saranno immodificabili ai sensi di legge. Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovra' essere utilizzato l'apposito modulo disponibile nell'area riservata presente nel sito internet www.saluteebenesseresms.it. Il modulo di delega, qualora necessario, potra' essere trasmesso da SEB Societa' di Mutuo Soccorso al Socio in forma cartacea a chi ne fara' richiesta al Rappresentante Designato, al n. 3485618308. La delega dovra' pervenire, con le istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, unitamente all'informativa privacy e alla copia del documento di identita', entro le ore 12 del giorno 22 luglio 2022, con una delle seguenti modalita': (i) in originale, tramite raccomandata a/r indirizzata a Chirio Valter, B.ta Bellacomba 1/E, 10040 Rubiana (TO) (ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria assembleasoci@saluteebenesseresms.it (iii) a mezzo fax al n. 0141/1808192 Si precisa che non e' prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza. L'intervento all'Assemblea dei restanti soggetti legittimati (Chirio Valter, in qualita' di Rappresentante Designato, i componenti degli organi sociali e il segretario incaricato), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per esigenze sanitarie, avverra' esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalita' ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. SEB Societa' di Mutuo Soccorso si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle necessita' che dovessero intervenire in relazione all'attuale situazione di emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 e ai suoi sviluppi. Documentazione La documentazione, prevista dalle norme di legge e regolamentari applicabili e relativa ai vari temi oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea qui convocata, sara' messa a disposizione nei termini di legge nell'area riservata del sito internet della Societa' www.saluteebenesseresms.it. I Soci avranno anche facolta' di ottenerne copia. Per riferimenti: mailto:segreteria@saluteebenesseresms.it, telefono 800978409 Roma, 04/07/2022 Il presidente del consiglio di amministrazione Marco Casetta TX22AAA7976