Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  Gli aventi  diritto  di  voto  nell'Assemblea  dei  Soci  di  Fondo
Assistenza e Benessere Societa' di Mutuo Soccorso (di  seguito  anche
"FAB SMS"), sono convocati in: 
  - Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in prima convocazione,  alle
ore 8:00 del giorno 25 luglio 2022,  per  l'Assemblea  Ordinaria  cui
seguira', al termine di quest'ultima, l'Assemblea Straordinaria 
  - Assemblea Ordinaria e  Straordinaria,  in  seconda  convocazione,
alle ore 11:00 del giorno 27 luglio 2022, per  l'Assemblea  Ordinaria
cui seguira', al termine di quest'ultima, l'Assemblea Straordinaria. 
  Sia l'Assemblea Ordinaria  che  quella  Straordinaria  si  terranno
presso l'ufficio secondario del Notaio Maurizio Cavanna, in Asti, via
G. Carducci 76. La partecipazione degli aventi diritto e' consentita,
secondo quanto disposto da legge, in forma telematica in  audio-video
conferenza  sulla  piattaforma  "Google  Meet",   per   discutere   e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Assemblea Ordinaria: 
  1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 
  2) Approvazione del Bilancio Sociale 2021 
  3) Approvazione del Bilancio preventivo 2022 
  4) Nomina componenti Consiglio di Amministrazione 
  5) Approvazione compenso netto annuo Consiglio di Amministrazione 
  Assemblea Straordinaria: 
  1) Approvazione progetto fusione FAB SMS e SEB  Societa'  di  Mutuo
Soccorso e delibere conseguenti 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, FAB SMS  ha  deciso
di avvalersi della facolta' introdotta dall'art. 106 Decreto Legge 17
marzo 2020, n. 18, recante  "Misure  di  potenziamento  del  servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
e imprese connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19"  (il
"Decreto  Cura  Italia")  di  prevedere  nel   presente   avviso   di
convocazione  che  l'intervento  dei  Soci   in   Assemblea   avvenga
esclusivamente tramite un soggetto avente caratteristiche e requisiti
assimilabili e quelle del rappresentante designato di cui al comma  6
dell'articolo 106 del sopracitato decreto, per agevolare il piu' alto
livello di accessibilita' all'espressione di voto da parte dei  Soci,
in alternativa alla partecipazione fisica. 
  Legittimazione all'intervento in Assemblea 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto e'  disciplinata  dalla  normativa  vigente,  nonche'
dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale di FAB SMS. 
  Secondo le disposizioni previste  all'articolo  2  del  Regolamento
Elettorale sono legittimati a intervenire all'Assemblea  coloro  che,
alla data del 25 luglio 2022, risultano iscritti nel Libro  dei  Soci
da almeno 150 giorni e risultano in  regola  con  il  versamento  dei
contributi dovuti alla data di convocazione dell'Assemblea dei Soci. 
  Le comunicazioni dei Soci aventi diritto al voto dovranno pervenire
al rappresentante designato entro le ore 12.00 del giorno  22  luglio
2022, affinche' lo stesso possa effettuare le opportune  verifiche  e
comunicare gli esiti a FAB SMS entro le ore 24 del 22 luglio 2022. 
  Partecipazione  all'Assemblea  e  conferimento  della   delega   al
Rappresentante Designato 
  In conformita' alle disposizioni contenute nel Decreto Cura Italia,
al  fine  di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria ed epidemiologica da COVID-19  la  modalita'  esclusiva  di
intervento in Assemblea dei Soci, sia  Ordinaria  che  Straordinaria,
sara' la partecipazione per il tramite del rappresentante designato. 
  Secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 106  del  decreto
cura  Italia,  che  deroga  l'articolo  2539  del  Codice  Civile  in
relazione alle limitazioni di delega e che permette  la  designazione
del rappresentante designato, coloro ai quali spetta  il  diritto  di
voto dovranno necessariamente conferire delega e istruzioni  di  voto
al dott. Cavallo Mauro,  rappresentante  designato  da  FAB  SMS  (il
"Rappresentante Designato"), con le modalita' e  alle  condizioni  di
seguito indicate. 
  La delega dovra' essere conferita con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine
del giorno e tali istruzioni di voto saranno immodificabili ai  sensi
di legge. 
  Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovra'
essere utilizzato l'apposito modulo disponibile  nell'area  riservata
presente  nel  sito  internet  www.fondoassistenzaebenessere.it.   Il
modulo di delega, qualora necessario, potra' essere trasmesso da  FAB
SMS  al  Socio  in  forma  cartacea  a  chi  ne  fara'  richiesta  al
Rappresentante Designato, al n. 0141/393219. 
  La delega dovra' pervenire,  unitamente  alle  istruzioni  di  voto
riservate   al   Rappresentante   Designato,   all'informativa    sul
trattamento dei dati e alla copia del documento di  identita',  entro
le ore  12  del  giorno  22  luglio  2022,  con  una  delle  seguenti
modalita': 
  (i) in originale, tramite raccomandata  a/r  indirizzata  al  dott.
Cavallo Mauro, c/o Banca di  Asti,  Servizio  Risorse  Umane,  Piazza
Liberta' 23, 14100 Asti 
  (ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a mezzo
mail     all'indirizzo     di     posta     elettronica     ordinaria
assemblea2022@fondoassistenzaebenessere.it 
  (iii) a mezzo fax al n. 0141/1808170. 
  Si precisa che non  e'  prevista  l'espressione  del  voto  in  via
elettronica o per corrispondenza. 
  L'intervento all'Assemblea dei restanti soggetti legittimati (dott.
Cavallo Mauro, in qualita' di Rappresentante Designato, i  componenti
degli organi sociali di FAB  SMS  e  il  segretario  incaricato),  in
considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per esigenze
sanitarie, potra' avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di
telecomunicazione  con   le   modalita'   ad   essi   individualmente
comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per
tale evenienza. 
  FAB SMS si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni  sopra
riportate  in   considerazione   delle   necessita'   che   dovessero
intervenire  in  relazione  all'attuale   situazione   di   emergenza
sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 e ai suoi sviluppi. 
  Documentazione 
  La documentazione, prevista dalle norme di  legge  e  regolamentari
applicabili e relativa ai vari temi oggetto di approvazione da  parte
dell'Assemblea qui convocata, sara' messa a disposizione nei  termini
di  legge  nell'area  riservata  presente  nel  sito  internet  della
Societa' (www.fondoassistenzaebenessere.it).  I  Soci  avranno  anche
facolta' di ottenerne copia. 
  Per         riferimenti:          www.fondoassistenzaebenessere.it,
personalmanager@fondoassistenzaebenessere.it, telefono 800192798 
  Asti, 04/07/2022 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Marcella Borsani 

 
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