Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti di Banca Regionale  di  Sviluppo  S.p.A.  (BRS)
sono convocati in assemblea  ordinaria,  esclusivamente  mediante  un
collegamento audio/video, in prima convocazione, per le ore 11:00 del
giorno 27/07/2022 e, occorrendo, in seconda convocazione, per le  ore
11:00 del giorno 28/07/2022, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1.  Progetto   di   Bilancio   al   31/12/2021;   Relazione   degli
Amministratori sulla gestione; Relazione  del  Collegio  Sindacale  e
della Societa' incaricata della Revisione legale dei conti,  delibere
conseguenti; 
  2. Situazione patrimoniale della societa' ai sensi  dell'art.  2446
Codice Civile; provvedimenti  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,  DL
23/2020 convertito in Legge 40/2020 e modificato dall'art.  3,  comma
1-ter DL 228/2021 convertito in Legge 15/2022; 
  3. informativa sulle risultanze del processo di autovalutazione del
Consiglio di Amministrazione per l'anno 2021; 
  4. informativa sul governo societario per l'anno 2021; 
  5. informativa sulle politiche di  remunerazione  e  incentivazione
per l'anno 2021; 
  6. nuove politiche di remunerazione e incentivazione 2022; 
  7.  nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  tre  esercizi
scadenti con l'approvazione del bilancio al 31/12/2024: 
  a. determinazione  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  b. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 
  c.  determinazione  del  compenso  spettante  ai   componenti   del
Consiglio di Amministrazione; 
  8. nomina dei sindaci e  del  Presidente  del  Collegio  sindacale,
scadenti  con  l'approvazione   del   bilancio   al   31/12/2024,   e
determinazione dei relativi compensi. 
  Partecipazione all'Assemblea 
  Ai sensi dell'articolo  3  comma  1  DL  228/2021,  convertito  con
modificazioni nella Legge n. 15  del  25/02/2022,  la  partecipazione
all'  Assemblea  da   parte   degli   azionisti   sara'   consentita,
esclusivamente, mediante  un  collegamento  audio/video,  secondo  le
seguenti modalita', a garanzia dell'identificazione dei partecipanti,
della loro  partecipazione  e  dell'esercizio  del  diritto  di  voto
secondo le previsioni di Legge e di Statuto. 
  A. Almeno due giorni non festivi antecedenti a quello  fissato  per
l'Assemblea, l'azionista che  intenda  partecipare,  fara'  pervenire
alla Banca apposita attestazione rilasciata dall'intermediario presso
il quale sono depositate le sue azioni; 
  B. entro le ore 17:00 del giorno precedente a  quello  fissato  per
l'Assemblea, l'azionista che abbia fatto pervenire  la  comunicazione
dell'intermediario autorizzato attestante la relativa  legittimazione
alla partecipazione all'assemblea, comunichera' a BRS,  all'indirizzo
soci@brsspa.it, l'indirizzo e-mail  su  cui  ricevera'  il  link  per
accedere alla videoconferenza,  allegando  una  copia  di  un  valido
documento di identita' e il consenso al  trattamento  dei  dati,  che
trovera' sul sito di BRS, nella sezione "La Banca/Azionisti/Assemblee
2022/Assemblea luglio 2022"; 
  C.  nel  caso  intendesse  farsi  rappresentare  da  un   delegato,
l'azionista  dovra'  inviare  al  medesimo   indirizzo,   debitamente
compilato e firmato, il modello di delega, nonche' una  copia  di  un
valido documento di identita' dell'azionista e del delegato.  Dovra',
inoltre, segnalare l'indirizzo e-mail su cui il delegato ricevera' il
link per accedere  alla  videoconferenza  allegando  il  consenso  al
trattamento dei dati da questi sottoscritto. La delega e  il  modello
saranno  disponibili   sul   sito   di   BRS,   nella   sezione   "La
Banca/Azionisti/ Assemblee 2022/Assemblea luglio 2022"; 
  D. l'azionista o il delegato ricevera' quindi, all'indirizzo e-mail
indicato, il link per accedere all'Assemblea in videoconferenza; 
  E. a partire dalle ore 09,30 del giorno fissato per l'Assemblea, si
procedera' all'identificazione e ammissione  degli  azionisti  o  dei
loro delegati secondo le indicazioni tecniche  disponibili  sul  sito
www.brsspa.it,   nella    sezione    "La    Banca/Azionisti/Assemblee
2022/Assemblea luglio 2022"; 
  F. lo svolgimento dell'Assemblea seguira' le relative  disposizioni
dello Statuto sociale e del  vigente  Regolamento  assembleare  e  la
societa' non sara' in alcun modo responsabile  dei  mezzi  telematici
ne' della connessione utilizzati dai partecipanti. 
  Documentazione sui punti all'Ordine del Giorno 
  G. La documentazione inerente ai punti  all'Ordine  del  Giorno  e'
disponibile    sul    sito    di    BRS,    nella     sezione     "La
Banca/Azionisti/Assemblee 2022/Assemblea luglio 2022". 
  Napoli, 06/07/2022 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         Giuseppina Mengano 

 
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