Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'Assemblea straordinaria e ordinaria delle Socie e dei Soci  della
BANCA PATAVINA - CREDITO COOPERATIVO DI SANT'ELENA E PIOVE DI SACCO -
SOCIETA' COOPERATIVA e' indetta in prima convocazione per il giorno 1
dicembre 2023, alle ore 9,00, nei locali della Sede Sociale, in Piove
di Sacco (PD), via Alessio Valerio, n. 78 e - occorrendo - in seconda
convocazione per il 2 dicembre 2023, alle ore 9,30, presso  i  locali
della Fiera di Padova, Padova Congress - Sala Giotto in Via  Niccolo'
Tommaseo, n. 59 a Padova per  discutere  e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  In sede straordinaria 
  1) Approvazione del Progetto di fusione per incorporazione di BANCA
PATAVINA - CREDITO COOPERATIVO DI  SANT'ELENA  E  PIOVE  DI  SACCO  -
SOCIETA'  COOPERATIVA  nella  BCC  DI  VERONA  E  VICENZA  -  CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA ai sensi dell'art. 2502 cod. civ. 
  2) Attribuzione al Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto, dei  poteri  per  la
stipulazione dell'atto di fusione di cui all'art. 2504 cod. civ. 
  In sede ordinaria 
  3) Deliberazioni inerenti  e  conseguenti  a  quanto  previsto  nel
Progetto di fusione di cui al precedente punto n.  1  e  all'art.  54
dello Statuto della Banca incorporante a  esso  allegato,  in  ordine
alla designazione dei nominativi  che  saranno  proposti  alla  Banca
incorporante ai fini della nomina,  da  parte  di  quest'ultima,  dei
componenti il Consiglio di Amministrazione e il  Collegio  Sindacale,
con effetto dalla data di efficacia della fusione  per  gli  esercizi
2024 - 2025 - 2026. 
  4) Polizza  assicurativa  responsabilita'  civile  degli  esponenti
aziendali: ultrattivita' del periodo di notifica. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  L'Assemblea dei Soci della Banca, come e' avvenuto  per  l'adunanza
chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio sociale
2022, si terra' con la partecipazione "in presenza" dei  Soci  aventi
il diritto di partecipazione e voto, a seguito della  cessazione  del
c.d. periodo di emergenza Covid 19. 
  Pertanto, in  coerenza  con  le  disposizioni  civilistiche,  dello
Statuto e del Regolamento elettorale ed assembleare  adottato,  sara'
possibile partecipare all'Assemblea  personalmente  o  anche  per  il
tramite del Socio delegato ai sensi dello Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
da un notaio,  nonche'  dai  soggetti  incaricati  con  delibera  del
Consiglio di Amministrazione della Banca, ovvero: 
  - il Vice Presidente del CDA; 
  - il Direttore Generale; 
  - il Vice Direttore Generale Vicario e il Vice Direttore Generale; 
  - i Direttori Centrali; 
  - il Responsabile della Segreteria Generale; 
  - i Direttori dei Distretti; 
  - i Responsabili e i Gestori Clientela Wealth e Clientela Imprese; 
  - il Responsabile del Nucleo Gestione del Rischio; 
  - le Responsabili e i Responsabili di Filiale e le  sostitute  e  i
sostituti delle Responsabili o dei Responsabili di Filiale. 
  Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il Socio potra' recarsi presso la Sede della Banca e/o le Filiali nei
giorni di apertura dal lunedi' al venerdi' dalle 9:00  alle  13:00  e
dalle 15:00 alle 16:00. L'autenticazione della firma del delegante e'
effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che il  Regolamento  elettorale  ed  assembleare  della
Banca e' liberamente consultabile dai Soci presso la Sede  Sociale  e
le Filiali della Banca stessa e ciascun Socio ha  diritto  ad  averne
una copia gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  Sede
Sociale e' obbligatorio sono disponibili  oltreche'  presso  la  Sede
legale, anche presso le Filiali e sono pubblicati sul  sito  internet
della Banca, www.bancapatavina.it - Soci - Area riservata - Assemblea
straordinaria e ordinaria 2023, nei termini di Legge. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi all'Ufficio Comunicazione, Soci e Territorio, chiamando il
Numero Verde 800572797. 
  DESIGNAZIONE DEGLI ESPONENTI 
  Si rammenta, altresi', che nel peculiare caso  di  specie  connesso
all'operazione  straordinaria  di  fusione,  all'Assemblea  in   sede
ordinaria spetta la designazione degli esponenti che,  come  previsto
nelle clausole transitorie dello Statuto della Banca risultante dalla
fusione, contribuiranno a costituire gli organi sociali  della  Banca
risultante dalla fusione. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Leonardo Toson 

 
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