Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti del Banco di  Lucca  e  del  Tirreno  Spa  sono
convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 29 marzo 2023 alle ore
10:30 presso la sala riunioni del Consiglio  di  Amministrazione  del
Banco di Lucca e del Tirreno Spa a Lucca, Viale A.  Marti  n.443  per
discutere e deliberare sul seguente: 
  ordine del giorno 
  1. Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2022  corredato  dalle
Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione,  del
Collegio Sindacale  e  della  Societa'  di  revisione;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Elezione del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione
del numero dei componenti; 
  3. Elezione del Collegio Sindacale e del suo Presidente; 
  4.  Informativa  annuale   sull'attuazione   delle   Politiche   di
remunerazione  e   incentivazione   adottate   nell'esercizio   2022.
Approvazione, ai sensi dell'art.  13  dello  Statuto,  del  documento
"Politiche di remunerazione e incentivazione"; 
  5. Determinazione dei compensi degli Amministratori; 
  6. Determinazione dei compensi dei Sindaci. 
  L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme  di  legge  e  di
statuto. 
  La   partecipazione   all'Assemblea   dovra'   essere    confermata
all'indirizzo mail segreteria@bancodilucca.it entro il 23 marzo 2023. 
  Lucca,27 febbraio 2023 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        avv. Sergio Ceccuzzi 

 
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