Convocazione di assemblea dei soci
L'Assemblea dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. - Societa'
Benefit (rispettivamente, l'"Assemblea" e "CiviBank" o la "Banca") e'
convocata in sede ordinaria per il giorno 4 aprile 2023, alle ore
16:30, in unica convocazione, presso Villa de Claricini Dornpacher in
Moimacco (UD), Via Boiani, 4, 33040, fr. Bottenicco, per deliberare
sul seguente Ordine del giorno:
Parte ordinaria
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione del Bilancio
1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 e relative deliberazioni.
2. Nomina dei tre amministratori cooptati ai sensi dell'art. 2386
c.c., primo comma. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli
esercizi 2023/2025, determinazione del compenso annuale e del
compenso per la partecipazione alle sedute.
4. Politiche di Remunerazione.
I soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno
il 2,5% del capitale sociale possono presentare liste per la nomina
dei membri del Collegio Sindacale entro il 9 marzo 2023 (25 giorni
prima della data fissata per l'assemblea). La presentazione delle
liste dovra' avvenire con le modalita' previste dall'art. 32 dello
Statuto sociale.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Per l'ammissione dei Soci all'Assemblea e per le modalita' di
svolgimento dell'Assemblea valgono le norme di legge e di statuto.
In particolare sono legittimati a intervenire in Assemblea e a
esercitare il diritto di voto i soggetti per i quali i rispettivi
intermediari depositari delle Azioni - a richiesta dell'avente
diritto all'intervento in assemblea - abbiano trasmesso entro la fine
del 3° (terzo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea (vale a
dire entro il 30 marzo 2023) la comunicazione ex artt. 83-sexies,
secondo comma, del Testo Unico della Finanza, sulla base delle
evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del
7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data
dell'Assemblea, vale a dire il 24 marzo 2023 ("record date"). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione alla partecipazione all'Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle
azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di
partecipare all'Assemblea e di votare. Resta ferma la legittimazione
alla partecipazione e al voto qualora la comunicazione
dell'intermediario attestante la titolarità del diritto alla record
date (24 marzo 2023) pervenga alla Società entro l'inizio dei lavori
assembleari.
Si precisa che anche i soggetti che abbiano depositato le proprie
Azioni presso la Banca di Cividale SpA sono tenuti a richiedere alla
Banca stessa (in qualita' di intermediario depositario) la
Comunicazione attestante il diritto di partecipazione all'Assemblea.
Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per
corrispondenza.
I soggetti aventi diritto di intervento devono presentarsi
all'Assemblea presso gli specifici punti di registrazione con un
valido documento identificativo.
La registrazione dei partecipanti in Assemblea potra' essere
effettuata a partire dalle ore 15:00.
Nel corso della registrazione verra' consegnato agli Azionisti il
biglietto di ammissione ed eventualmente le schede di votazione. Le
procedure da seguire nel corso dell'Assemblea sono contenute nel
Regolamento per l'Assemblea dei Soci.
Rappresentanza nell'Assemblea
Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Assembleare si ricorda che non
e' consentito rilasciare deleghe senza indicazione del nome del
delegato, ne' e' possibile autenticare firme di deleganti che non
indichino contestualmente il nome del delegato nel modulo di delega.
La delega dovra' essere consegnata il giorno dell'Assemblea in
originale dal delegato presso gli specifici punti di registrazione e,
preferibilmente, anticipata alla segreteria societaria a mezzo email
all'indirizzo assemblea2023@civibank.it almeno tre giorni lavorativi
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica
convocazione.
Se la delega e' conferita a una societa', associazione, fondazione
o altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare un
proprio Amministratore, dirigente, dipendente, collaboratore o
consulente.
La delega non puo' essere conferita ne' ai membri degli organi
amministrativi e di controllo o della Direzione Generale ne' ai
dipendenti della Societa', ne' alle societa' da essa controllate o ai
membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di
queste.
Nel caso di delega cartacea, la firma del delegante deve essere
autenticata dai dipendenti della Societa' appositamente nominati dal
Consiglio di Amministrazione o da un pubblico ufficiale a cio'
autorizzato; in tal caso l'autenticazione della firma puo' essere
effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.
Ogni Socio puo' rappresentare non piu' di 200 soci.
Ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del Regolamento Assembleare al
fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro
spettanti, coloro che partecipano all'Assemblea in rappresentanza
legale o volontaria di Soci e' opportuno facciano pervenire la
documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria a
mezzo email all'indirizzo assemblea2023@civibank.it almeno tre giorni
lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica
convocazione.
Documentazione
La documentazione relativa alle materie all'Ordine del Giorno - tra
cui, in particolare, le relazioni illustrative all'Assemblea del
Consiglio di Amministrazione di ciascun punto all'Ordine del Giorno -
sono messe a disposizione del pubblico alla data del 16 marzo 2023
presso la sede sociale, sul sito internet della Banca, all'indirizzo
www.civibank.it, sezione "CiviBank" "Investor Relations" "Assemblea
Ordinaria dei Soci del 4 aprile 2023", e presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo
www.emarketstorage.com.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana nei termini di legge.
"Il presente avviso e' pubblicato in osservanza dell'art. 109 della
delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modificazioni ed integrazioni."
Cividale del Friuli, 3 marzo 2023
Banca di Cividale S.p.A. - Il presidente
dott.ssa Alberta Gervasio
TX23AAA2088
