Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea dei soci  di
Banca Popolare dell'Alto Adige Societa' per azioni (di seguito  anche
"BPAA" e "Banca") in  convocazione  unica  ordinaria  per  sabato  1°
aprile 2023 alle ore 10:30 presso la Fiera di Bolzano,  Piazza  Fiera
n. 1, 39100 Bolzano, per trattare e deliberare  sul  seguente  Ordine
del giorno: 
  1.  Approvazione  del  bilancio  d'esercizio   2022.   Destinazione
dell'utile d'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2.  Acquisto  e  disposizione  di  azioni  proprie;   deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  3. Autorizzazione all'assegnazione gratuita di  azioni  proprie  ai
soci. 
  4.  Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione  per  il   triennio
2023-2025 ai sensi degli articoli 20 e 21 dello Statuto sociale. 
  5. Determinazione  del  compenso  annuale  e  delle  indennita'  di
presenza da corrispondere al  Consiglio  di  amministrazione  per  il
triennio 2023-2025. 
  6.  Relazione  in  merito  alle  Politiche   di   remunerazione   e
incentivazione  2023  e  ai   compensi   corrisposti   nell'esercizio
precedente; Piano di compensi 2023 ex  art.  114-bis  del  D.Lgs.  n.
58/1998 in attuazione delle Politiche di remunerazione; deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Documentazione sui punti all'Ordine del giorno 
  La documentazione inerente  agli  argomenti  posti  all'Ordine  del
giorno e' messa a disposizione dei soci presso la Sede  legale  della
Banca in 39100 Bolzano, via del Macello 55, c/o  Affari  societari  e
legali,                           sul                            sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci  e  sul  sito
internet     del     meccanismo     di     stoccaggio     autorizzato
www.emarketstorage.com nei termini di legge. 
  Svolgimento dell'Assemblea 
  Lo  svolgimento  dell'Assemblea  e'  disciplinato  dal  Regolamento
dell'Assemblea            pubblicato             sul             sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari e  dalle
previsioni di questo Avviso di convocazione. 
  Diritto di intervento e voto in Assemblea 
  Possono intervenire in Assemblea (ai sensi dell'art. 83-sexies  del
Testo Unico della  Finanza)  coloro  che  risulteranno  titolari  dei
diritti di voto al termine della giornata contabile del 23 marzo 2023
(record date) e per i quali sia pervenuta  a  BPAA  la  comunicazione
effettuata dalla banca depositaria delle azioni. 
  I  soggetti   che   risulteranno   titolari   delle   azioni   solo
successivamente a tale data non avranno  diritto  di  intervenire  in
Assemblea. 
  Per le azioni in deposito presso banche diverse da  Banca  Popolare
dell'Alto Adige, i titolari dei diritti di voto  dovranno  richiedere
la trasmissione della Comunicazione attestante la  legittimazione  di
intervento e voto in Assemblea entro il 29 marzo 2023. 
  Per le azioni in deposito presso  BPAA  l'attestazione  e'  assolta
dalla Banca stessa. 
  In alternativa la Comunicazione  attestante  la  legittimazione  di
intervento e voto in Assemblea puo' essere  consegnata  dal  soggetto
legittimato entro l'inizio dei lavori assembleari. 
  Conferimento di delega 
  I titolari di  diritti  di  voto  possono  farsi  rappresentare  in
Assemblea conferendo delega nel rispetto delle disposizioni di legge. 
  Per il conferimento della delega  i  deleganti  possono  utilizzare
alternativamente: 
  -    il    modulo    di     delega     disponibile     sul     sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci; 
  - il modulo di delega disponibile presso  le  filiali  della  Banca
(solo per azioni in deposito presso BPAA); 
  - ogni altra scrittura in forma libera completa delle  informazioni
richieste  dalla  legge  (delega  rilasciata  in  forma  scritta  con
indicazione  dell'Assemblea  soci  cui  si  riferisce,   recante   il
nominativo del delegato e del delegante,  datata  e  sottoscritta  da
quest'ultimo). 
  La delega deve essere firmata: 
  - in caso di soci minorenni, da entrambi i genitori; 
  - in caso di soci inabilitati, dal tutore; 
  - in caso di soci enti o societa', dal rappresentante legale; 
  - in caso di azioni in comproprieta' (per esempio successioni),  da
tutti i  comproprietari,  anche  se  il  delegato  e',  egli  stesso,
comproprietario. 
  La delega  deve  essere  consegnata  in  originale  all'atto  della
registrazione   in    ingresso    all'Assemblea,    completa    della
documentazione relativa ai poteri di rappresentanza del  delegante  e
alle  situazioni  di  comproprieta'.  Il  delegato  puo',  in   luogo
dell'originale,  consegnare  alla  Banca  una  copia  della   delega,
attestandone  sotto  la  propria   responsabilita'   la   conformita'
all'originale e l'identita' del delegante. 
  E' possibile notificare preventivamente  la  delega  alla  Banca  a
mezzo  posta  elettronica  all'indirizzo   assemblea2023@volksbank.it
entro il 29 marzo 2023. 
  Si rammenta che ogni delegato non puo' rappresentare  in  assemblea
piu' di 200 (duecento) soci. 
  Per attestare il diritto di intervento e voto e' sempre  necessaria
la Comunicazione rilasciata dalla banca depositaria come indicato  al
precedente paragrafo "Diritto di intervento e voto in Assemblea". 
  Accesso all'Assemblea 
  L'accesso all'Assemblea soci e' possibile a partire dalle ore  9:30
di sabato 1° aprile 2023. 
  I titolari di diritti di voto devono esibire: 
  - un documento di identita' in corso di validita'; 
  - il contrassegno  di  legittimazione  all'intervento  e  voto  (il
"Contrassegno") che viene rilasciato all'atto della registrazione  in
ingresso ai locali assembleari. 
  Si rammenta che  le  deleghe  e  la  documentazione  attestante  la
rappresentanza legale devono essere consegnate al primo  ingresso  in
Assemblea. 
  Per  agevolare  le  operazioni  di   registrazione   e   ammissione
all'Assemblea, si invitano i soci, le cui  azioni  sono  in  deposito
presso Banca Popolare dell'Alto Adige, ad esibire il codice  a  barre
contenuto nell'invito ricevuto per e-mail. 
  Nomina del Consiglio di amministrazione 
  L'Assemblea  soci  elegge  con  voto  di  lista  il  Consiglio   di
amministrazione  per  il  triennio   2023-2025.   Si   applicano   le
disposizioni previste dallo Statuto sociale alle quali si fa rinvio. 
  Ogni  lista  deve  contenere,  in  ordine  progressivo,  nove   (9)
candidati in possesso dei  requisiti  e  criteri  di  idoneita'  allo
svolgimento dell'incarico come indicati nel  documento  "Composizione
quali-quantitativa  ottimale  del   Consiglio   di   amministrazione"
pubblicato il 14 febbraio 2023 sul sito www.volksbank.it. 
  Le liste dei  candidati  amministratori  devono  essere  depositate
presso la sede legale della Banca, entro le ore 16.00 di venerdi', 17
marzo  2023,  in  originale  cartaceo  o  tramite  invio   di   posta
elettronica         certificata          (PEC)          all'indirizzo
segreteriadirezione@pec.volksbank.it,  unitamente   a   un'esauriente
informativa  sulle  caratteristiche  personali  e  professionali  dei
candidati,  nonche'   una   dichiarazione   di   accettazione   della
candidatura attestante  il  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla
vigente normativa di settore e dallo Statuto, per i quali si  rimanda
alle "Guide" disponibili sul sito www.volksbank.it. 
  Ai fini del regolare deposito, ogni lista deve essere presentata da
tanti soci che, da soli o congiuntamente, sono titolari di una  quota
di partecipazione non inferiore all'uno per cento (1%)  del  capitale
sociale della Banca. La  soglia  di  capitale  sociale  necessario  e
sufficiente e' pari a numero 504.984 azioni Banca Popolare  dell'Alto
Adige. 
  La firma di ciascun azionista presentatore deve essere  autenticata
da Notaio oppure, per i soli soci con azioni in deposito presso BPAA,
apposta in Banca Popolare dell'Alto  Adige  innanzi  al  Titolare  di
Filiale oppure innanzi a due Impiegati di Filiale  oppure  presso  la
sede legale, Affari societari e legali, via  del  Macello  55,  39100
Bolzano, innanzi ai Dipendenti incaricati. 
  La consegna incompleta di documenti per il deposito si ha  per  non
avvenuta. 
  Le  liste  validamente  presentate  saranno  pubblicate  sul   sito
www.volksbank.it entro il 17 marzo 2023. 
  Capitale sociale, azioni con diritto di voto e maggioranze 
  Il capitale sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige,  interamente
versato, e' pari  a  euro  201.993.752  ed  e'  suddiviso  in  numero
50.498.438 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna  delle
azioni ordinarie da' diritto a un (1) voto ad eccezione delle  azioni
proprie tenute dalla Banca, per  le  quali  il  diritto  di  voto  e'
sospeso.  Il  numero  delle  azioni  prive  di  diritto  di  voto  e'
pubblicato su www.volksbank.it/it/investor-relations/andamento-titolo
all'esito dell'ultima  asta  di  negoziazione  che  precede  la  data
dell'Assemblea ed e' comunicato in Assemblea soci. 
  In convocazione unica l'Assemblea Ordinaria: 
  - e' validamente costituita qualunque  sia  la  parte  di  capitale
sociale presente o rappresentato in Assemblea; 
  - delibera con il voto favorevole della  maggioranza  assoluta  dei
diritti di  voto  presenti  in  Assemblea,  anche  per  delega  o  in
rappresentanza legale, eccetto per la  nomina  degli  amministratori,
cui si applicano le modalita' previste dallo Statuto sociale  per  il
voto di lista; le  nomine  senza  vincolo  di  lista  sono  votate  a
maggioranza relativa. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza. 
  Questo Avviso e' pubblicato il giorno 9 marzo 2023  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  Parte  II  -  Foglio   delle
inserzioni,                         sul                          sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci  e  sul  sito
internet  del  meccanismo  di  diffusione  e  stoccaggio  autorizzato
www.emarketstorage.com secondo i termini e le modalita' di legge. Per
Informazioni  sulla  partecipazione  all'Assemblea  i  soci   possono
scrivere all'indirizzo e-mail assemblea2023@volksbank.it o telefonare
al numero verde 800 585 600. L'indirizzo della sede legale  di  Banca
Popolare dell'Alto Adige Spa e': via del Macello 55, 39100 Bolzano. 
  Bolzano, 3 marzo 2023 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Lukas Ladurner 

 
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