Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti
I Signori Azionisti sono stati convocati in Assemblea Ordinaria
alle ore 09,00 del giorno 28 marzo 2023, in prima convocazione e,
occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 marzo 2023, stessa
ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Modifiche ed integrazioni al documento sulle politiche di
remunerazione del gruppo Sella
2) Approvazione delle regole per il pagamento in azioni speciali di
Banca Sella Holding del premio per obiettivi (MBO) e adozione del
relativo regolamento
3) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie
e fissazione delle modalita'; deliberazioni inerenti e conseguenti
4) Modifica al Piano Long Term Incentive (LTI) di Sella Financial
Markets 2021/2023
L'Assemblea si svolgera' esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione (portale web messo a disposizione da X DataNet
S.r.l.) che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro
partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, e 2479-bis, quarto
comma, del Codice Civile senza in ogni caso la necessita' che si
trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario.
Ai soli fini del disposto dell'art. 2366, primo comma, del Codice
Civile l'Assemblea deve intendersi convocata in Biella, piazza
Gaudenzio Sella 1.
Gli Azionisti potranno intervenire all'Assemblea, seguendo le
indicazioni qui accluse, ed esercitare il diritto di voto
esclusivamente mediante il portale web messo a disposizione da X
DataNet S.r.l., previa autenticazione on line sullo stesso.
Gli Azionisti potranno porre domande sui punti posti all'ordine del
giorno fino a due giorni lavorativi prima della data fissata per
l'Assemblea, collegandosi al sito www.sellagroup.eu, seguendo le
istruzioni qui accluse; la relativa documentazione sara' messa a
disposizione degli Azionisti presso la sede sociale e sul sito
www.sellagroup.eu entro il 13 marzo p.v..
RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'ASSEMBLEA
Gli Azionisti che intendono intervenire all'Assemblea devono fare
richiesta del "Codice Socio", necessario per la registrazione al
portale web, all'Ufficio Relazioni con i Soci di Banca Sella Holding
scrivendo una mail all'indirizzo: BSHRelazioniconiSoci@sella.it.
L'Ufficio Relazioni con i Soci inviera' agli Azionisti che ne
abbiano fatto richiesta il "Codice Socio" e le istruzioni utili ad
accreditarsi sul portale web.
DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande
sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea,
facendole pervenire entro il 24 marzo 2023 (secondo giorno lavorativo
precedente la data dell'Assemblea), tramite una delle seguenti
modalita':
1. Posta ordinaria, all'indirizzo: Banca Sella Holding S.p.A.
Direzione Generale
Piazza Gaudenzio Sella, 1
13900 BIELLA
2. Form presente nella sezione "Assemblee e informazioni
societarie" dell'Area riservata ai Soci Banca Sella Holding
raggiungibile dal sito www.sellagroup.eu, inserendo i codici Intenet
Banking oppure i codici sostitutivi gia' forniti a chi non ne
dispone.
Alle domande pervenute nel termine sopra indicato verra' data
risposta al piu' tardi durante l'Assemblea stessa; potra', inoltre,
essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso
contenuto.
Cordiali saluti.
Biella, 07 marzo 2023
Banca Sella Holding - Il presidente
Maurizio Sella
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