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Convocazione di assemblea ordinaria L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Canosa Loconia e' indetta in prima convocazione per il 15/04/2023, alle ore 10,00, nei locali della sede legale, sita in Canosa di Puglia, via B. Spaventa n. 4, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 16/04/2023, alle ore 9,30, presso Lo Smeraldo ricevimenti, Via Corsica, 84 - 76012 - Canosa di Puglia (BT), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022; 3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali; 4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 5. polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni; 6. nomina di un componente effettivo e ove necessario di un componente supplente del Collegio sindacale, in sostituzione di un esponente cessato dalla carica, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. per gli esercizi 2023 - 2024; 7. informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo svolgimento delle attivita' accentrate presso la Capogruppo Iccrea Banca. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA A differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea dei soci della Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarieta' e quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo di emergenza Covid 19. Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sara' possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto. LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa. Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa', nonche' dal Consigliere di amministrazione Giuseppe Iannuzzi o dal Direttore Generale. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni lavorativi dalle ore 9 alle ore 17. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e sul sito internet della Banca www.bcccanosa.it. Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede sociale e' obbligatorio, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari) e pubblicati sul sito internet della Banca (www.bcccanosa.it Area riservata ai soci, sezione Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2023), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, puo' consultarli o stamparli. Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Direzione Generale (Segreteria Organi Societari), chiamando il numero 0883-619600. NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale. Canosa di Puglia, li' 15/03/2023 p. Il consiglio di amministrazione - Il Presidente dott. Antonio Sabino Sabatino TX23AAA2773