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Convocazione di assemblea ordinaria L'assemblea ordinaria dei Soci della Terre Etrusche Di Valdichiana E Di Maremma Credito Cooperativo S.c. e' indetta, in prima convocazione, per il 28 aprile 2023, alle ore 9,00, presso il Centro Congressi Fattoria La Principina - Via dei Girasoli n. 1 - Principina Terra (GR), e - occorrendo - in seconda convocazione per il 29 aprile, alle ore 10,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022; 3. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 4. determinazione del compenso per l'amministratore con delega ESG; 5. informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo svolgimento delle attivita' accentrate presso la Capogruppo Iccrea Banca. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA A differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea dei soci della Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarieta' e quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo di emergenza Covid 19. Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sara' possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto. LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa. Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o da un notaio, nonche' dal Direttore Generale, dai Vice-direttori Generali, dai Capi Area Territoriale e dai Preposti alle succursali, a cio' espressamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi presso gli uffici e filiali della Banca negli orari di apertura al pubblico. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede della Societa' e' obbligatorio sono disponibili presso la Sede legale, la Direzione Generale, le Filiali e sull'area documentale dell'applicativo di internet banking, sezione Documenti assembleari, ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo' consultare, scaricare e stampare. Per ogni eventuale ulteriore necessita' e informazione, i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Generale, chiamando il numero 0564 438213. Grosseto, li' 14 marzo 2023 p. Il consiglio d'amministrazione - Il presidente Francesco Carri TX23AAA2854