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Convocazione di assemblea ordinaria L'assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Milano S.c. e' indetta, in prima convocazione, per il 28 aprile 2023, alle ore 09.00, presso la Sede principale della Banca in Via A. De Gasperi, 11 - Carugate, e - occorrendo - in seconda convocazione, per il 30 aprile 2023, alle ore 09.00, presso il Palasport di Carugate - in Via Del Ginestrino 17B, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022; 3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 4. Polizze assicurative per responsabilita' civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli esponenti aziendali: deliberazioni; 5. Governo Societario: - Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto; 6. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione dell'esponente cessato dalla carica, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. per gli esercizi 2023-2024; 7. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo svolgimento delle attivita' accentrate presso la Capogruppo Iccrea Banca. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA A differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea dei soci della Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarieta' e quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo di emergenza Covid 19. Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sara' possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto. LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa. Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa', ovvero dal Direttore Generale, dal Vicedirettore Generale, dai Preposti e dai Vice Preposti alle succursali, alla sede principale, alle sedi secondarie ed alla sede distaccata della Banca. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi presso l'ufficio soci della sede principale, ovvero presso le sedi secondarie, le succursali e la sede distaccata della Banca nelle ore d'ufficio entro e non oltre il secondo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero entro il 26/04/2023. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede principale e, ove presenti, presso le sedi secondarie, le succursali e la sede distaccata della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede sociale e' obbligatorio sono disponibili oltreche' presso la sede principale, anche presso le sedi secondarie, la sede distaccata e le filiali e sono pubblicati sul portale della Banca www.e20bcc.it, sezione "Assemblee", ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono rivolgersi all'ufficio Comunicazione e Soci della Banca (indirizzo mail: soci@bccmilano.it). Carugate, li' 7 Marzo 2023 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Giuseppe Maino TX23AAA2866