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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci del Banco Marchigiano (la 'Societa') e' convocata per il giorno 30 Aprile 2023, alle ore 20.00, presso la Sede legale della Societa' sita in Civitanova Marche Viale Matteotti 8, in prima convocazione, e per il giorno 26 Maggio 2023 alle ore 16.00 presso la Sede legale della Societa', sita in Civitanova Marche, viale Matteotti 8, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte ordinaria. 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022: destinazione del risultato di esercizio; 2. Borse di studio 'Arnaldo Pistilli' ai Soci o figli di Soci diplomati o laureti nell'anno 2022 con il massimo dei voti; 3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali; 4. Elezione del Presidente e degli altri componenti, effettivi e supplenti, il Collegio Sindacale; 5. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale; 6. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci; 7. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2022; 8. Determinazione, ai sensi dell'art.32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti di soci e clienti. Parte straordinaria 1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita con delibera assembleare di data 11/11/2018, contestuale attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, della facolta' di aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti. Modalita' di partecipazione all'Assemblea Il Banco Marchigiano (la 'Banca') ha deciso di avvalersi della facolta' stabilita dal Decreto-legge n. 198/2022 cd. Mille proroghe (art. 10-undecies) che prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ('D.L. Cura Italia') da ultimo modificato dall'art. 3, comma 10-undecies, del D.L. 198/2022, come convertito dalla L. 14/2023, di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverra' in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. In linea con le previsioni normative vigenti, amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante. I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici ne' votare per corrispondenza. Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 30 aprile 2023) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualita' di Socio. Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono, alla data del 29 gennaio 2023 - 11.799. Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello statuto sociale prevede che l'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e' validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un decimo dei Soci, se straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate. Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato La Banca ha designato l'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci (il 'Rappresentante Designato'), con Studio in Reggio Emilia, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. I Soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione o spedizione), apposita delega al Rappresentante Designato, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega avra' effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancomarchigiano.it, presso la sede sociale e le filiali della Banca e sul portale https://bancomarchigiano.assemblea.online. Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del documento di identita' e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59 del 28 aprile 2023) con le seguenti modalita': i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata rd-bancomarchigiano@pec-legal.it di copia riprodotta informaticamente (PDF) del modulo di delega e istruzioni di voto sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata propria del socio titolare del diritto di voto; ii) invio del modulo di delega e istruzioni di voto in originale sottoscritti con firma autografa, tramite raccomandata AR a Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci (Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Banco MARCHIGIANO 2023), Via Vittorio Veneto n. 5 - 42121 Reggio Emilia; iii) consegna del modulo di delega e istruzioni di voto in originale sottoscritti con firma autografa, in busta chiusa con all'esterno la dicitura 'Delega Assemblea Ordinaria e Straordinaria Banco MARCHIGIANO 2023' sottoscritta sui lembi dal delegante, presso la sede legale o le filiali della Banca durante gli orari di apertura degli sportelli, entro le ore 12:00 del giorno 26 aprile 2023 che la Banca si obbliga a consegnare al Rappresentante Designato Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci. Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalita' previste per il rilascio. E' espressamente esclusa la trasmissione della delega e delle istruzioni di voto tramite indirizzo di posta elettronica ordinaria. Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazione. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) e' possibile contattare la Sede legale o le filiali il cui elenco e' disponibile sul sito internet della Banca. Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota in modo ad esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute. Facolta' dei Soci In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, e' prevista la facolta' per i Soci legittimati ad intervenire e votare in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. La Banca potra' fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancomarchigiano.it, sezione 'Spazio Soci'. Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: - per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti la prima convocazione; - il riscontro sara' fornito entro 4 giorni precedenti la prima convocazione. Documentazione La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione - sara' depositata presso la sede legale e le filiali il cui elenco e' disponibile sul sito internet della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea. La Documentazione sara' pubblicata altresi' sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancomarchigiano.it. In relazione alla nomina del Collegio Sindacale, per il quale, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 verra' a scadenza il mandato, si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate sul sito internet della Banca all'indirizzo sopra indicato. Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa indicata, si procedera' ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo spoglio delle schede di voto. Informativa post - assembleare Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. Civitanova Marche, 23/03/2023 Il presidente Sandro Palombini TX23AAA3280