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Convocazione di assemblea I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Rovellasca (Co), Via Cesare Battisti n. 12, in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2023 alle ore 08.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2022, deliberazioni di cui all'art. 2364 n°1,2 e 3 del codice civile; 2) Determinazione del compenso spettante al consiglio di amministrazione per l'anno 2023. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima di quelli fissati per l'adunanza, a norma di legge, presso la sede sociale. Rovellasca, 28 marzo 2023 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Giuseppe Cattaneo TX23AAA3287