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Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie di S.A.L.T. Societa' Autostrada Ligure Toscana p.a. sono convocati in Assemblea Ordinaria che si terra' presso la sede secondaria della Societa' in Noceto (PR) - Fraz. Ponte Taro, Via Camboara, n. 26/a, in unica convocazione, il giorno giovedi' 20 aprile 2023, alle ore 17,00 per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Bilancio di Esercizio 2022, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 2.1 Determinazione del numero degli Amministratori. 2.2 Determinazione della durata in carica. 2.3 Nomina degli Amministratori. 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 2.5 Nomina del Vice Presidente Vicario. 2.6 Determinazione, ai sensi degli articoli 18.5 e 26 dello Statuto sociale, dei compensi da corrispondere al Consiglio di Amministrazione ed ai titolari delle cariche sociali. 3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023 - 2024 - 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Ai sensi dell'articolo 12.1 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto che abbiano depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (14 aprile 2023) presso la Cassa Sociale o presso le seguenti Banche incaricate: Credit Agricole Italia S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; BPER Banca S.p.A.; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; UniCredit S.p.A.; Banco BPM S.p.A. ed abbiano ottenuto il biglietto di ammissione. Secondo quanto disposto dall'articolo 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, ed alla proroga disposta dall'articolo 3, comma 10-undecies, del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, l'Assemblea si svolgera' anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. La riunione si terra' pertanto anche in video-conferenza tramite l'utilizzo di Microsoft Teams e la Societa' comunichera' agli interessati il link per effettuare il collegamento per il quale sara' necessario disporre di un PC fornito di microfono e telecamera. Partecipazione all'Assemblea: per gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea sara' necessario il preventivo invio, entro il giorno 17 aprile 2023, al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio.societario@salt.it e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: salt@legalmail.it - del biglietto di ammissione; - dell'indicazione della modalita' di partecipazione all'Assemblea nonche' di un indirizzo di posta elettronica al quale verranno trasmesse le istruzioni inerenti lo svolgimento dell'Assemblea; - dell'eventuale delega corredata del documento di identita' del delegato. Documentazione: la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, e' a disposizione presso la sede sociale in Lido di Camaiore (LU) - Via Don Enrico Tazzoli, n. 9 (consultabile previa richiesta da indirizzarsi a mezzo posta elettronica all'indirizzo ufficio.societario@salt.it), nonche' sul sito internet della Societa' (www.salt.it - Sezione "La Societa' - Documentazione - Assemblea"). Il presente avviso sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 4 aprile 2023 e sul sito internet della Societa' (www.salt.it, Sezione "La Societa' - Documentazione - Assemblea"). Lido di Camaiore, li' 30 marzo 2023 S.A.L.T. - Societa' Autostrada Ligure Toscana p.a. - Il presidente Fabrizio Larini TX23AAA3317