Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per giovedi' 27 aprile 2023 alle ore 9.30 ed in eventuale seconda convocazione per lunedi' 8 maggio 2023 alle ore 9.30 presso la sede sociale in Mandello del Lario (LC), Via A. Carcano 10. In applicazione delle disposizioni del D.L. 17/03/2020 n. 18 e s.m.i., sara' possibile intervenire all'assemblea anche in video-conferenza. Le modalita' operative per il collegamento saranno inviate successivamente all'avviso di convocazione. I Signori Azionisti dovranno deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Bilancio di Esercizio al 31/12/2022, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Revisore dei Conti e Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 5. Conferimento dell'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 29 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti. Potranno intervenire all'assemblea i Signori Azionisti che abbiano provveduto al tempestivo deposito delle azioni presso le casse sociali. Mandello del Lario, 28 marzo 2023 p. il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Ettore Zelioli TX23AAA3318