Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Cassa Rurale
ed Artigiana di Binasco - Credito Cooperativo Societa' Cooperativa e'
indetta in prima convocazione per venerdi' 28 aprile 2023 alle ore
09:00, presso la Sede della Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco a
Binasco, in Via Filippo Turati, 2 e - occorrendo - in seconda
convocazione per domenica 30 aprile 2023 alle ore 09:00, presso la
Sala Gallery del Mediolanum Forum di Assago - Via Giuseppe di
Vittorio 6, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
PARTE ORDINARIA
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, su
proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento Assembleare ed Elettorale;
6. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il
rimborso spese a favore dei sindaci;
7. polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni
(professionali ed extraprofessionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
8. informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per
lo svolgimento delle attivita' accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca;
9. elezione del Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale
scaduti per compiuto triennio.
PARTE STRAORDINARIA
1. modifica dell'articolo 32 dello Statuto Sociale;
2. attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio
di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare
allo Statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca
d'Italia in sede di attestazione di conformita'.
modalita' di partecipazione all'assemblea
A differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea dei soci della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarieta' e
quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo di
emergenza Covid 19.
Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello
Statuto e del Regolamento Assembleare ed Elettorale adottato, sara'
possibile partecipare all'Assemblea personalmente o anche per il
tramite di un socio delegato ai sensi dello Statuto.
legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o
da un notaio, nonche' dal Vice Presidente della Societa', dal
Direttore Generale, dai Vicedirettori Generali e dai Preposti alle
Succursali e alle Sedi distaccate.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il socio potra' recarsi presso gli uffici della Sede, delle
Succursali e delle Sedi distaccate della Banca nei giorni lavorativi,
fino all'orario di chiusura al pubblico.
Ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, la
delega, redatta sull'apposito modulo inviato soci, deve essere
depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il secondo giorno
precedente la data fissata per l'Assemblea, presso la Segreteria di
Direzione ovvero presso le Succursali e le Sedi distaccate della
Banca.
documentazione e informazioni
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento Assembleare ed
Elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci:
• sul sito internet della Banca www.bccbinasco.it - Documentazione
Societaria;
• presso la Sede sociale e, ove presenti, presso le Succursali e le
Sedi distaccate della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una
copia gratuita.
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la Sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili:
• sul sito internet della Banca www.bccbinasco.it - Area Riservata
Soci - Sezione Assemblea Ordinaria 2023 alla quale ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo'
consultare e scaricare per stamparli;
• presso la Segreteria di Direzione ovvero presso le Succursali e
le Sedi distaccate della Banca.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i soci possono
rivolgersi alla Segreteria di Direzione della Banca, al seguente
numero di telefono 02.900.24.1 nei giorni di apertura degli
sportelli.
nomina delle cariche sociali
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento Assembleare
ed Elettorale.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Antonio De Rosi
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