Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede
legale in Castelfiorentino, piazza Giovanni  XXIII  n.  6,  in  prima
convocazione  per  il  giorno  7  maggio  2023,  alle  ore  8.30   e,
occorrendo, in seconda convocazione, stesso luogo, per  il  giorno  8
maggio 2023, alle ore 10.30, per discutere e deliberare sul  seguente
ordine del giorno: 
  1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31  dicembre  2022  di
Ente Cambiano S.c.p.a. - corredato dalle relazioni del  Consiglio  di
Amministrazione e del  Collegio  Sindacale,  nonche'  della  Societa'
incaricata della revisione legale  -  e  della  proposta  di  riparto
dell'utile  di  esercizio;  deliberazioni  inerenti  e   conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. 
  2) Determinazione sovrapprezzo da versare da parte dei  nuovi  soci
ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. (iii), dello Statuto Sociale. 
  3) Conferimento incarico a societa' di revisione legale ex art.  36
Statuto Sociale. 
  4) Informativa su attestazione di mutualita'  prevalente  ai  sensi
dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 220 del 2/08/2002. 
  PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Quanto alla partecipazione dei Soci all'Assemblea il  Consiglio  di
Amministrazione di Ente Cambiano S.c.p.a. - ai  sensi  dell'art.  106
del D.L. n. 18 del 17/03/2020,  convertito  con  modificazioni  dalla
Legge n.  27  del  24/04/2020  e,  da  ultimo,  modificato  ai  sensi
dell'art.  3,  comma  10-undecies,  del  D.L.  29/12/2022   n.   198,
convertito dalla L.  24/02/2023  n.  14  pubblicata  nella  G.U.  del
27/02/2023 - ha deliberato in data 29 marzo 2023: (i) la designazione
per l'Assemblea del rappresentante di cui all'art. 135  undecies  del
D.Lgs.  n.  58/1998  (TUF)  di  seguito  anche   il   "Rappresentante
Designato"; (ii) di prevedere che l'intervento in Assemblea dei  Soci
si svolga esclusivamente tramite il "Rappresentante Designato". 
  Conseguentemente, la modalita' esclusiva di partecipazione al  voto
all'Assemblea degli  aventi  diritto  avverra'  per  il  tramite  del
"Rappresentante Designato", senza  dunque  partecipazione  ai  lavori
assembleari di alcun altro avente diritto al voto e restando, quindi,
preclusa la partecipazione fisica dei singoli Soci. 
  Ogni soggetto  legittimato  ad  intervenire  in  Assemblea  dovra',
pertanto,   conferire   gratuitamente   delega   al   "Rappresentante
Designato", con istruzioni  di  voto  su  tutte  o  su  alcune  delle
proposte all'ordine del  giorno,  secondo  le  modalita'  di  seguito
indicate. 
  Rappresentante Designato 
  Il  Consiglio  di  Amministrazione  della  Societa',  con  delibera
assunta in data 29  marzo  2023  ha  nominato  quale  "Rappresentante
Designato" - ai sensi dell'art. 106 del D.L. n.  18  del  17/03/2020,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/04/2020  e,  da
ultimo, modificato ai sensi dell'art. 3, comma 10-undecies, del  D.L.
29/12/2022 n. 198, convertito dalla L. 24/02/2023  n.  14  pubblicata
nella  G.U.  del  27/02/2023  -  il  dott.  Nello  Parrini  (nato   a
Castelfiorentino  il  14/05/1954)  e,  per  l'ipotesi  di  suo  grave
impedimento, il dott. Leonardo Mazzoni (nato a Empoli il  24/02/1986)
e, per l'ipotesi di grave impedimento anche di quest'ultimo, il  rag.
Massimo Banti (nato a Vinci il 03/08/1972). 
  Il Rappresentante Designato ed i suoi eventuali suddetti sostituti,
non si trovano in alcuna situazione di conflitto d'interessi ai sensi
di quanto stabilito dall'art. 135 decies,  comma  2,  del  D.Lgs.  24
febbraio 1998, n. 58 (TUF). 
  Diritto di intervento in Assemblea 
  Sono legittimati, ai sensi dell'art. 26,  comma  1,  dello  Statuto
Sociale ad  intervenire  e  ad  esercitare  il  diritto  di  voto  in
Assemblea i Soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni
dalla data di convocazione dell'Assemblea che siano in regola  con  i
versamenti dovuti e nei confronti dei quali non sia stato avviato  il
procedimento di esclusione in conformita' alle  attuali  disposizioni
statutarie. 
  Rappresentanza in Assemblea 
  Ogni Socio legittimato ad intervenire in Assemblea e che  vuole  ad
essa  partecipare,  dovra'  farsi  rappresentare  in  Assemblea   dal
"Rappresentante Designato" ai sensi di legge mediante conferimento di
specifica delega. 
  A tal fine dovra' essere utilizzato lo specifico modulo disponibile
esclusivamente sul sito internet della Societa' (www.entecambiano.it)
e presso le filiali della Banca Cambiano 1884 S.p.A. i  cui  preposti
sono stati incaricati quali ausiliari dal Rappresentante Designato. 
  La delega sara' conferita al "Rappresentante Designato" senza spese
per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o su  alcune  delle
proposte all'ordine del giorno. 
  La delega ha effetto per le sole proposte in relazione  alle  quali
siano conferite istruzioni di voto. 
  In nessun caso il "Rappresentante Designato"  potra'  esprimere  un
voto difforme da  quello  indicato  nelle  istruzioni  ricevute,  ivi
comprese le ipotesi di modifica  o  integrazione  delle  proposte  di
ordine del giorno. 
  Il conferimento della ridetta delega e' subordinato  alla  qualita'
di Socio del conferente ed alla sua legittimazione all'intervento  in
Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 26,
comma 1, dello Statuto Sociale. 
  Il termine per il  conferimento  della  delega  al  "Rappresentante
Designato" e' fissato al secondo giorno precedente la data  di  prima
convocazione dell'Assemblea con le modalita'  indicate  sul  relativo
modulo. La delega e le istruzioni di voto sono  revocabili  entro  il
medesimo termine. 
  Il "Rappresentante Designato" dovra' accertare l'identita' dei Soci
aventi  diritto  al  voto.  Per   fare   questo   il   Consiglio   di
Amministrazione della Societa', con delibera assunta in data 29 marzo
2023 ha espressamente previsto che, per procedere all'identificazione
del Socio, il "Rappresentante Designato" possa avvalersi, quali  suoi
ausiliari, dei dipendenti della Banca Cambiano 1884 S.p.A. che  siano
preposti  delle  singole  filiali.  Detti  soggetti  procederanno   a
raccogliere  la  sottoscrizione  del  Socio  delegante,  dopo  averlo
identificato  mediante  un  documento  di  identita'  in   corso   di
validita', ed averne autenticato la firma sul modulo compilato  della
delega. 
  Il "Rappresentante Designato" conserva l'originale delle deleghe  e
tiene traccia delle  istruzioni  di  voto  ricevute  per  un  anno  a
decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari (art.  135  novies
comma 5, D.Lgs. n. 58/1998). 
  Non e' prevista l'espressione del voto in  via  elettronica  o  per
corrispondenza. 
  Documentazione 
  La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno con
le proposte di deliberazione sara'  messa  a  disposizione  dei  Soci
entro i termini di legge sul sito  internet  (www.entecambiano.it)  e
presso la sede legale della Societa'. 
  Castelfiorentino, 29 marzo 2023 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Paolo Regini 

 
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