Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  Gli azionisti della  Marittima  Ravennate  S.p.a.,  sono  convocati
presso la sede sociale in Ravenna, Circonvallazione  Piazza  d'  Armi
n.74  per  il  giorno  28  aprile  2023  alle  ore  11.00  in   prima
convocazione e occorrendo, per il giorno 10 maggio 2023, stessi luogo
e ora, in  seconda  convocazione,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  ordine del giorno 
  in sede ordinaria: 
  1) approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il  31  dicembre
2022 e deliberare inerenti e conseguenti; 
  2) rinnovo cariche sociali: consiglio di amministrazione,  collegio
sindacale e revisore dei conti. 
  in sede straordinaria: 
  1)  modifica  dell'art.  13  dello  Statuto  Sociale,  al  fine  di
prevedere la convocazione dell'assemblea  entro  il  termine  di  180
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso di  obbligo  di
redazione  del  bilancio  consolidato  ovvero  quando  lo  richiedono
particolari esigenze relative  alla  struttura  e  all'oggetto  della
societa'; 
  2)  modifica  dell'art.  15  dello  Statuto  Sociale,  al  fine  di
prevedere  la  convocazione   dell'assemblea   dei   soci   a   mezzo
raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, oltre che mediante
avviso sulla Gazzetta Ufficiale; 
  3 ) integrazione dell'art 15  dello  Statuto  Sociale  al  fine  di
prevedere che l'assemblea ordinaria e straordinaria si possa svolgere
anche in piu' luoghi, audio-video collegati; 
  4) integrazione dell'art  19  dello  Statuto  Sociale  al  fine  di
prevedere che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possano
svolgere anche per video-conferenza. 
  Potranno intervenire all'assemblea i soci che avranno depositato le
azioni  presso  la  sede   sociale   almeno   cinque   giorni   prima
dell'assemblea. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                      dott.ssa Caterina Baldini 

 
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