Convocazione di assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  I  signori  Soci  sono   convocati   in   Assemblea   Ordinaria   e
Straordinaria per il giorno di venerdi' 28 aprile 2023 alle ore 12.00
presso gli uffici direzionali della Banca di Piazza della Repubblica,
9 a Staranzano (GO), in prima convocazione e, occorrendo, in  seconda
convocazione per il giorno di domenica 7 maggio 2023 alle ore  09.00,
presso l'area denominata "Boschetta di Dobbia" Via Vittorio Veneto  -
frazione Dobbia in  Staranzano  (GO),  per  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato di esercizio 2022; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione ed incentivazione" comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5.  Determinazione  dei  compensi  per  i  componenti  il  Collegio
Sindacale e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore
degli stessi; 
  6.  Stipula  polizze  assicurative  per   responsabilita'   civile,
infortuni  professionali  ed  extra  professionali  degli   esponenti
aziendali: deliberazioni; 
  7. Elezione del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale; 
  8. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.a.  per
lo svolgimento delle attivita' accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  Proposta  di  modifica   degli   art.   1   "Denominazione.   Scopo
mutualistico. Appartenenza al Gruppo bancario cooperativo  ICCREA"  e
dell'art. 3 "Sede e Competenza territoriale. Categorie dei soci". 
  Ai sensi dell'art. 25, 1°  comma  dello  statuto  sociale,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel
libro dei  Soci  da  almeno  novanta  giorni.  Il  socio  puo'  farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante  delega
scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la  firma
del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o  da  un
notaio, da tutti gli Amministratori della Societa', dal  Responsabile
del Servizio Segreteria nonche' dai Responsabili delle Succursali  di
Trieste - Ponterosso e di Villesse. 
  Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il socio potra' recarsi presso la Succursale di Trieste -  Ponterosso
e presso la Succursale di Villesse, sino al giorno 4  maggio  2023  -
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 -  o  presso  il  Servizio  Segreteria
della Sede  di  Staranzano  nei  giorni  lavorativi,  nell'orario  di
apertura  al  pubblico,  entro  e  non  oltre  il  giorno  lavorativo
precedente all'apertura dei lavori assembleari. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai Soci presso la  Sede
sociale della Banca e sul sito internet della stessa e ciascun  socio
ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  Visto che l'Assemblea  in  sede  straordinaria  sara'  chiamata  ad
approvare le modifiche agli articoli 1  e  3  dello  Statuto,  verra'
messo a disposizione  dei  Soci  anche  il  testo  bifronte  dei  due
articoli  con  evidenza  delle  modifiche  che   si   propongono   in
approvazione. Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la
Sede sociale e' obbligatorio sono  disponibili  oltreche'  presso  la
Sede sociale (Servizio Segreteria), anche presso tutte le Succursali.
Per  ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci   possono
rivolgersi al Servizio Segreteria, chiamando il numero: 0481.716.111 
  Staranzano, 4 aprile 2023 

         p. Il consiglio di amministrazione -	Il presidente 
                       Carlo Antonio Feruglio 

 
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