Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 27  aprile  2023,  ore  12,30,  in  prima
convocazione, presso la sede legale in Firenze, Viale Antonio Gramsci
n. 34, e, occorrendo la seconda convocazione, per il giorno 4  maggio
2023, ore  10,30,  stesso  luogo,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1. Approvazione del Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2022,
previo esame della relazione del Consiglio di  Amministrazione  sulla
gestione, della relazione del Collegio Sindacale  e  della  relazione
della  Societa'  di   revisione   legale.   Destinazione   dell'utile
dell'esercizio 2022. Delibere inerenti e conseguenti; 
  2. Presentazione  del  bilancio  consolidato  del  Gruppo  Bancario
Cambiano al 31 dicembre 2022 e  della  relazione  della  Societa'  di
revisione; 
  3. Politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Bancario
Cambiano: (i) Relazione annuale sulle Politiche di  remunerazione  ed
incentivazione dell'anno 2022; (ii) Approvazione delle  Politiche  di
remunerazione ed incentivazione per l'anno 2023; 
  4.  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il   triennio
2023-2025, ai  sensi  dell'art.  10  dello  Statuto  Sociale,  previa
determinazione del numero dei componenti  e  dei  relativi  compensi.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  5. Nomina del Collegio  Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  il
triennio 2023-2025, ai sensi  dell'art.  10  dello  statuto  sociale,
previa  determinazione  dei  compensi.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti 
  Parte straordinaria 
  1. Proposta di modifica dell'articolo 4 dello statuto  sociale,  in
recepimento delle Disposizioni di vigilanza per le Banche in  materia
di Gruppi  Bancari  e  Vigilanza  Consolidata.  Delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  Avvertenze 
  Si ricorda che: 
  a) ai sensi degli articoli 18 e 32  dello  Statuto  Sociale  e  del
Regolamento Assembleare,  l'elezione  alle  cariche  sociali  avviene
sulla base di liste presentate da gruppi di soci; 
  b) ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale  e  del  Regolamento
Assembleare, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona
fisica  che  non  sia  amministratore,  sindaco  o  dipendente  della
Societa',  mediante  delega   scritta,   contenente   il   nome   del
rappresentante e nella quale la firma del delegante  sia  autenticata
dal presidente, da consiglieri o dipendenti  della  Societa'  a  cio'
delegati dal Consiglio di Amministrazione, da un notaio  o  da  altro
pubblico  ufficiale  autorizzato   per   legge;   il   Consiglio   di
Amministrazione ha delegato all'autentica della firma  del  delegante
tutti i  Componenti  la  Direzione  Generale  ed  i  Responsabili  di
Filiale;  la  delega  di  voto  potra'  essere  conferita  anche  con
documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai  sensi  di
quanto previsto dalla normativa vigente e  notificata  alla  Societa'
all'indirizzo            di             posta             elettronica
segreteria.societaria@bancacambiano.it. Ogni socio non puo'  ricevere
piu' di 15 deleghe; 
  c) i soci che non hanno le loro azioni in deposito presso la  Banca
ed  intendono  partecipare  all'assemblea  (anche   ai   fini   degli
adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 cod.  civ.)  devono,
almeno  due  giorni  prima  della  data  fissata   per   l'assemblea,
depositare presso la sede sociale il documento atto a  dimostrare  la
legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea; le azioni  non
possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea. 
  Firenze, 27 marzo 2023 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Paolo Regini 

 
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