Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti della societa' Arterra  Bioscience  S.p.A.  (la
"Societa'") sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il 27
aprile 2023 alle ore 10:00, in prima  convocazione,  presso  la  sede
legale della Societa' in Napoli, Via Benedetto Brin  n.  69,  e,  ove
occorrendo, per il 28 aprile 2023, in  seconda  convocazione,  stessa
ora e luogo, per discutere  e  deliberare  sul  seguente  Ordine  del
giorno: 
  1. Esame ed approvazione  del  bilancio  di  esercizio  di  Arterra
Bioscience S.p.A.  chiuso  al  31  dicembre  2022;  destinazione  del
risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti; 
  2. integrazione e nomina del  Presidente  del  Collegio  Sindacale;
determinazione dell'emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3. conferma o nomina di un nuovo revisore  legale  per  il  periodo
2023-2025  e  determinazione  del  relativo  compenso;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Il capitale sociale della Societa', sottoscritto e versato, e' pari
ad Euro 332.924,65, rappresentato da n.  6.658.493  azioni  ordinarie
prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la  Societa'
detiene 71.300 azioni proprie. 
  La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge  e
di statuto, spetta agli azionisti per  i  quali  sia  pervenuta  alla
Societa', entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'assemblea (ossia il  giorno  24  aprile  2023),
l'apposita comunicazione  rilasciata  dall'intermediario  autorizzato
(la "Comunicazione dell'Intermediario") che, sulla base delle proprie
scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta  ferma  la
legittimazione all'intervento e al voto  qualora  tale  Comunicazione
dell'Intermediario sia pervenuta alla Societa' oltre il termine sopra
indicato, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione. 
  La Comunicazione  dell'Intermediario  e'  effettuata  dallo  stesso
sulla  base  delle  evidenze  relative  al  termine  della   giornata
contabile del settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data
fissata  per  l'assemblea  (ossia  il  giorno  18  aprile  2023).  Le
registrazioni  in  accredito  o  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente  a  tale  termine  non   rilevano   ai   fini   della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. 
  Gli azionisti legittimati all'intervento ed al  voto  in  assemblea
possono, in alternativa alla partecipazione fisica, ottenere il  link
per  collegarsi  all'assemblea  via  video-audio   conferenza,   come
consentito dall'articolo 16 dello statuto sociale, inviando  apposita
richiesta,    unitamente    alla    copia     della     Comunicazione
dell'Intermediario e  copia  di  un  documento  di  identita'  avente
validita' corrente oltre che, se persona giuridica, la documentazione
idonea ad attestare i poteri del soggetto interveniente in assemblea,
all'indirizzo investorrelations@arterrabio.it. 
  Ferme le  modalita'  di  partecipazione  anche  mediante  mezzi  di
telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a  intervenire
in assemblea puo' farsi rappresentare, ai sensi  di  legge,  mediante
delega scritta, nel rispetto di quanto  disposto  dall'articolo  2372
del codice civile, con facolta' di sottoscrivere il modulo di  delega
reperibile  sul   sito   internet   della   Societa'   all'indirizzo:
www.arterrabio.it,  alla  sezione  "Investor  Relations  -  Assemblea
Azionisti". La delega puo' essere trasmessa  alla  Societa'  mediante
invio a mezzo raccomandata A/R  ad  Arterra  Bioscience  S.p.A.,  via
Benedetto  Brin  69,  80142,   Napoli,   ovvero   mediante   notifica
elettronica all'indirizzo di Posta Certificata arterra@pec.it. 
  Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del  giorno
e  del  diritto  di  porre  domande  prima  dell'Assemblea,  previsti
dall'articolo 15 dello statuto sociale,  si  rinvia  al  testo  dello
statuto stesso pubblicato sul sito internet societario  all'indirizzo
www.arterrabio.it,  alla  sezione  "Investor  Relations  -  Corporate
Governance - Documenti societari e procedure". 
  INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE 
  Ai fini della nomina del sostituto del  sindaco  dimissionario,  si
rammenta  che,  a  norma  dell'art.  26  dello  Statuto  sociale,  si
procedera' alla elezione del nuovo  sindaco  con  le  maggioranza  di
legge (senza l'applicazione del meccanismo del  voto  di  lista).  Le
modalita' per proporre un  candidato  saranno  descritte  all'interno
della relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine
del giorno che verra' messa a disposizione del pubblico  nei  termini
regolamentari, presso la sede  sociale  e  sul  sito  internet  della
Societa'  www.arterrabio.it,  alla  sezione  "Investor  Relations   -
Assemblea Azionisti". 
  DOCUMENTAZIONE 
  La documentazione relativa agli argomenti  all'ordine  del  giorno,
prevista dalla normativa vigente, verra'  messa  a  disposizione  del
pubblico nei termini di legge, presso la  sede  sociale  e  sul  sito
internet della Societa'  www.arterrabio.it,  alla  sezione  "Investor
Relations - Assemblea Azionisti". 
  Il presente avviso di convocazione  e'  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale e sul sito internet della societa' www.arterrabio.it,  alla
sezione "Investor Relations - Assemblea Azionisti". 
  Napoli, 4 aprile 2023 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Maria Gabriella Colucci 

 
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