Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  che   si   terra',   anche   per   videoconferenza   e
teleconferenza, presso lo Studio del Notaio Federico Manfredini, sito
in Modena, Strada Scaglia Est n. 144, il giorno 28 aprile 2023,  alle
ore 11:00 AM (fuso orario GMT+1) per deliberare sul  seguente  ordine
del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1. Presentazione ed approvazione del bilancio di  esercizio  chiuso
il 31 dicembre 2022; 
  2. Dimissioni dell'amministratore unico della societa'; nomina  del
nuovo  organo,  con  assegnazione  del  relativo   compenso   e   con
determinazione di un'indennita' di fine rapporto. 
  Parte straordinaria 
  1. Variazione dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'art.
4 dello  statuto;  variazione  consistera'  nell'inserimento  di  una
descrizione  piu'   dettagliata   delle   attivita'   inerenti   alla
commercializzazione sia in forma di e-commerce che attraverso  canali
tradizionali dei prodotti della societa'. 
  Collegamento Audio/Video 
  Si ricorda ai signori azionisti che ai sensi dell'articolo 11 dello
Statuto, l'assemblea ordinaria puo' tenersi con interventi  dislocati
in  piu'  luoghi,  contigui  o  distanti,  in   videoconferenza   e/o
teleconferenza a  condizione  che  vengano  indicati  nell'avviso  di
convocazione  i  luoghi  audio/video   collegati,   nei   quali   gli
intervenuti potranno affluire. Ai fini  di  cui  sopra,  la  Societa'
indica i  seguenti  luoghi  audio/video  nei  quali  gli  intervenuti
potranno affluire: 
  Collegamento audio. Numero telefonico: +39 348 8598091 
  Collegamento video: Link per il  collegamento  tramite  piattaforma
Zoom: https://us06web.zoom.us/j/2495526658 
  Per la rappresentanza in assemblea si prega i signori azionisti  di
osservare le disposizioni contenute nell'articolo 2372 c.c. 
  La modifica dell'oggetto sociale determina il  diritto  di  recesso
dei soci che non concorreranno all'approvazione della delibera di cui
al punto 1 della parte straordinaria all'ordine del giorno,  ex  art.
2437, comma 1,  lettera  a),  c.c.  La  relazione  sul  valore  della
liquidazione  delle  azioni  (ex  art.  2437  ter,  c.c.)  si   rende
disponibile ai soci presso la sede della Societa'. 

                       L'amministratore unico 
                            Davide Ruini 

 
TX23AAA3585