Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria,  che  si
terra' il giorno 28 aprile 2023 ore 11:30 a.m in unica  convocazione,
presso la sede legale della societa' sita in Roma via di Affogalasino
105 per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
  1. Approvazione del bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2022.
Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale  e
della società di revisione. Presentazione del  bilancio  consolidato
al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Approvazione della Dichiarazione consolidata non finanziaria per
l'anno 2022 Relazione del consiglio di amministrazione, del  collegio
sindacale  e  della  società  di  revisione.   Presentazione   della
Dichiarazione  consolidata   non   finanziaria   per   l'anno   2022.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Conferma dei consiglieri cooptati. 
  Capitale sociale 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato di Mexedia SpA SB e'  di
Euro 57.000.000,00 ed è composto da 5.700.000 azioni ordinarie senza
indicazione del valore nominale. Ciascuna azione  dà  diritto  a  un
voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della  Società.  Alla
data odierna la Società non detiene azioni proprie e non sono  state
emesse azione di categoria diversa da quelle ordinarie. 
  Partecipazione all'Assemblea 
  Sono legittimati a intervenire  in  Assemblea  e  a  esercitare  il
diritto di voto  coloro  in  favore  dei  quali  sia  pervenuta  alla
Società  apposita  comunicazione  effettuata  da  un   intermediario
autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative  al  termine
del  7°(settimo)  giorno  di  mercato  aperto  precedente   la   data
dell'Assemblea (19 aprile 2023 - record date).  Le  registrazioni  in
accredito e in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
data non rilevano ai  fini  della  legittimazione  all'esercizio  del
diritto di voto nell'Assemblea. 
  Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla  Società
entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto  precedente  la
data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 25  aprile  2023.  Resta
ferma  la  legittimazione  all'intervento  e  al  voto   qualora   le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Società  oltre  il   suddetto
termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  La partecipazione all'Assemblea sarà permessa agli altri  soggetti
legittimati all'intervento, diversi da  coloro  ai  quali  spetta  il
diritto di voto esclusivamente mediante idonea  delega  ai  sensi  di
legge. Le deleghe e le subdeleghe, unitamente a copia di un documento
in corso di validita' ed alle necessarie istruzioni di voto, dovranno
essere  trasmesse  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
mexediaspa@legalmail.it entro il 26 aprile 2022. 
  Presentazione di proposte di deliberazione 
  Si  invitano  i  soci  che  intendono  presentare  proposte   sugli
argomenti all'ordine del giorno a farle  pervenire  entro  10  giorni
dalla pubblicazione del presente  avviso  a  mezzo  raccomandata  A/R
presso la sede della Società in Roma  via  di  Affogalasino  105,  a
mezzo  posta   elettronica   all'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata mexediaspa@legalmail.it unitamente a copia del  documento
di identità e  della  documentazione  attestante  la  legittimazione
all'esercizio del diritto nelle forme di legge. Si raccomanda che  le
proposte siano formulate in modo chiaro e  completo,  auspicabilmente
accompagnate da una relazione che ne riporti la  motivazione.  Previa
verifica della pertinenza  delle  proposte  rispetto  all'ordine  del
giorno, nonché della loro completezza e conformità alla  disciplina
applicabile, la Società renderà note le proposte  (e  le  eventuali
relazioni  illustrative  di  accompagnamento)  pervenute   entro   il
predetto termine, mediante pubblicazione  sul  sito  della  Società,
entro il 26.04.2023 
  Diritto di porre domande sull'ordine del giorno 
  Si precisa che i soggetti legittimati all'intervento  in  Assemblea
possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea,   mediante   invio   a   mezzo   posta    elettronica
all'indirizzo mexediaspa@legalmail.it. Alle domande  pervenute  prima
dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa,  con
facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande
aventi lo stesso contenuto. Le domande  devono  essere  corredate  da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarità  del  socio  o,  in  alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai  lavori
assembleari. 
  Documentazione 
  La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie  all'ordine
del  giorno  prevista  dalla  normativa  vigente   verrà   messa   a
disposizione del pubblico presso la sede legale e sarà  consultabile
sul sito internet della Società nei termini di legge. 
  Si chiede al pubblico di limitare, ove possibile, l'accesso  presso
la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto  o
comunque di effettuare tali accessi in ottemperanza  alle  misure  di
contenimento  dell'emergenza  sanitaria  da  COVID-19  emanate  dalle
competenti Autorità e/o implementate dalla Società. 
  Roma 30 marzo 2023 

                            Il presidente 
                         Elio Cosimo Catania 

 
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