Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci 
 

  A norma di Statuto e delle generali disposizioni vigenti, si  rende
noto che l'Assemblea Generale Ordinaria dei  Soci  di  EMIL  BANCA  -
Credito Cooperativo -  Societa'  Cooperativa  e'  indetta,  in  prima
convocazione, per il giorno 29 Aprile 2023 alle ore 09:00  presso  la
Sede Legale di Bologna, Via Giuseppe Mazzini n.  152  ed  in  seconda
convocazione per il giorno: Domenica 14 Maggio 2023 - ore 9:30 presso
il Palazzetto dello Sport di Casalecchio di Reno Via Gino Cervi n.  2
- Casalecchio di Reno (BO) per trattare il seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022; 
  3. informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento delle attivita' accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca; 
  4. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio;  approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 
  6. autorizzazione  al  rinnovo  delle  coperture  assicurative  per
amministratori, sindaci e dirigenti della banca:  polizza  infortuni,
polizza responsabilita' civile "D&O", polizza tutela  legale  penale,
civile e di circolazione; 
  7. elezione  del  Presidente  e  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione,  del  Presidente  e  dei  componenti   il   Collegio
Sindacale, del Presidente e dei componenti il Collegio dei Probiviri. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
da un Notaio, nonche' dai Componenti il Consiglio di Amministrazione,
dal Direttore Generale, dai Vice Direttori  Generali,  dal  Personale
Dirigente, dai Direttori e dai Vice Direttori di Area Territoriale  e
dai Direttori di Filiale. Per l'autentica  delle  deleghe,  ai  sensi
dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi presso gli uffici
e le filiali della  Banca  nei  giorni  e  negli  orari  di  apertura
indicati sul sito www.emilbanca.it. 
  Al riguardo, il modulo che potra' essere utilizzato per l'eventuale
conferimento della delega  alla  partecipazione  all'Assemblea  sara'
inviato in cartaceo a  tutti  i  Soci  all'indirizzo  indicato  nella
scheda anagrafica della Banca e  potra'  essere,  comunque,  ritirato
presso qualsiasi Filiale della Banca. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili  oltreche'  presso  la  Sede
sociale, presso gli Uffici amministrativi, anche presso le filiali  e
sono pubblicati sul sito internet  della  Banca  (www.emilbanca.it  ,
Area "I Soci", sezione "Assemblea Soci 2023"). 
  I lavori  assembleari,  cosi'  come  quelli  propedeutici,  saranno
svolti nel rispetto  delle  disposizioni  legislative  vigenti  e  di
quelle  contenute  nel   regolamento   assembleare   ed   elettorale,
consultabile sul sito internet www.emilbanca.it. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         avv. Graziano Massa 

 
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