Convocazione di assemblea ordinaria,  straordinaria  e  di  assemblea
                  speciale dei titolari di Azioni A 
 

  L'Assemblea  ordinaria  e  straordinaria  degli  azionisti  di  ABC
Company S.p.A. Societa' Benefit (la "Societa'" o "ABC") e'  convocata
in prima convocazione, per il giorno 25 aprile 2023 alle ore 10.00 e,
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno  26  aprile  2023,
stessa ora, per  discutere  e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  In Sede Ordinaria 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni  inerenti
e conseguenti. 
  3.  Autorizzazione  all'acquisto  e  alla  disposizione  di  azioni
proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del
Codice Civile, nonche' dell'articolo 132 del Decreto Legislativo  del
24 febbraio 1998  n.  58  e  dell'articolo  144-bis  del  Regolamento
Emittenti, previa revoca dell'autorizzazione concessa  dall'assemblea
ordinaria del 29 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4. Nomina di un amministratore in sostituzione di un amministratore
cessato dalla carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  5. Conferimento dell'incarico di  revisione  legale  dei  conti  ai
sensi dell'art. 13  del  D.Lgs.  39/2010.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  In Sede Straordinaria 
  1. Attribuzione al Consiglio di  Amministrazione  della  delega  ai
sensi  dell'articolo  2443  c.c.,  previa  revoca  della  parte   non
esercitata della delega in essere, ad aumentare, a pagamento, in  una
o piu' volte, entro i cinque anni successivi,  il  capitale  sociale,
per l'importo complessivo massimo, comprensivo del  sovrapprezzo,  di
Euro 50.000.000, mediante emissione di Azioni A e  di  Azioni  B,  in
misura proporzionale alle Azioni, rispettivamente A  e  B  esistenti,
con facolta' di stabilire diversamente il prezzo di  emissione  delle
due categorie di Azioni e con facolta' di  escludere  il  diritto  di
opzione per le Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5  e/o  8,
c.c., in quanto da  collocare  a  investitori  professionali  o  agli
amministratori e  dipendenti  della  societa'  nell'ambito  di  piani
incentivazione azionari,  al  fine  di  assicurare  o  migliorare  le
negoziabilita'  delle  azioni  stesse  su  EGM,  nel   rispetto   ove
applicabile dell'art. 2441,  comma  6,  c.c.,  con  ogni  piu'  ampia
facolta' di stabilire, di volta in volta,  nel  rispetto  dei  limiti
sopra indicati, modalita', termini e condizioni dell'operazione,  ivi
compresi  il  prezzo   di   emissione,   comprensivo   di   eventuale
sovrapprezzo delle azioni  stesse,  ed  il  godimento.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2. Modifica dell'articolo 4 dello  statuto  sociale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  3. Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale (introduzione  di
un nuovo terzo comma). Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4. Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale (introduzione  di
un nuovo quarto comma). Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  5. Modifica dell'articolo 22 dello statuto  sociale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  L'Assemblea speciale dei titolari di Azioni  A  della  Societa'  e'
convocata in prima convocazione per il giorno 25 aprile 2023 alle ore
10.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 aprile
2023, stessa ora, per discutere in  merito  al  seguente  ordine  del
giorno: 
  In Sede Straordinaria 
  1. Approvazione ai sensi dell'art.  2376  c.c.  della  proposta  di
modifica dell'articolo 6 dello statuto  sociale,  di  cui  al  quarto
punto all'ordine del giorno  di  parte  straordinaria  dell'assemblea
generale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Per informazioni sul diritto di intervento e di voto  in  Assemblea
ordinaria e straordinaria della  Societa'  e  in  Assemblea  speciale
(record date 14 aprile 2023)  e  alla  rappresentanza  in  Assemblea,
esclusivamente tramite il Rappresentante designato della Societa'  ex
art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del  24  febbraio,  Monte  Titoli
S.p.A., con sede legale a Milano, sul diritto di porre domande  prima
dell'Assemblea,  sulla  presentazione  di  proposte  di  integrazione
dell'ordine  del  giorno,   nonche'   sugli   aspetti   organizzativi
dell'Assemblea si rinvia al testo integrale dei  presenti  avvisi  di
convocazione   pubblicati   sul   sito   internet   della    Societa'
all'indirizzo
https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/. 
  La documentazione relativa all'Assemblea ordinaria e  straordinaria
della Societa' e all'Assemblea speciale, ivi  comprese  le  relazioni
illustrative  del  Consiglio  di  Amministrazione   e   le   proposte
deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verra'  messa
a disposizione del pubblico presso la sede legale  della  Societa'  e
sul     sito     internet      della      Societa'      all'indirizzo
https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/ nei  termini
e con le modalita' previste dalla  normativa  vigente,  con  facolta'
degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il  diritto  di  voto  di
ottenerne copia. 
  La Societa' si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione
delle  informazioni  oggetto  del  presente  avviso  in   virtu'   di
sopraggiunte  indicazioni  nell'interesse  della  Societa'  e   degli
azionisti. 
  Milano, 8 aprile 2023 

         p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                            Giorgio Ruini 

 
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