Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e' convocata per  il
giorno 30 aprile  2023,  alle  ore  10:00,  presso  l'Auditorium  "G.
Boccardi" dell'I.I.S.S. "B. Caramia - F. Gigante" di Locorotondo,  in
Via Cisternino n. 284, in prima  convocazione,  e  per  il  giorno  7
maggio 2023, alle ore 9:00 in seconda convocazione, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2022:
destinazione del risultato di esercizio; 
  2.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  3. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci; 
  4. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2022; 
  5. Risoluzione consensuale dell'incarico  di  revisione  legale  in
essere con  KPMG  S.p.A.  e  conferimento  del  nuovo  incarico  alla
Societa' Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031; 
  PARTE STRAORDINARIA 
  6. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione,  attribuita
con delibera  assembleare  di  data  18  novembre  2018,  contestuale
attribuzione al medesimo organo amministrativo,  ai  sensi  dell'art.
2443 Codice Civile, della facolta' di aumentare il capitale sociale a
pagamento, mediante emissione di azioni  di  finanziamento  ai  sensi
dell'art.  150-ter,  del  TUB,  con  eventuale  sovrapprezzo  e   con
esclusione  del  diritto  di  opzione  per  gli  azionisti  ai  sensi
dell'art. 2441, comma 4 e 5,  Codice  Civile,  sottoscrivibile  dalla
Capogruppo, e modifiche relative dello  Statuto  sociale  -  delibere
inerenti e conseguenti. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto  sociale,
possono intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto  i  soci
cooperatori iscritti nel  libro  dei  soci  da  almeno  90  (novanta)
giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della  qualita'
di socio. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  E' consentito che il Socio possa farsi rappresentare da altro Socio
persona fisica, mediante regolare delega scritta, conferita  a  norma
delle vigenti disposizioni  statutarie  e  regolamentari,  con  firma
autenticata da parte del Presidente o da un notaio, ovvero  da  parte
del Vice Presidente Pietro Calabretto o degli amministratori  Eduardo
Lucio Conversano, Leonardantonio Baccaro o Domenico Gianfrate, a cio'
espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione. 
  Ciascun socio non puo' rappresentare piu' di tre soci. 
  Il Presidente e gli  amministratori  delegati  all'autentica  delle
firme saranno disponibili a raccogliere le deleghe  anche  presso  la
Sede della Banca e le sue filiali,  durante  gli  orari  di  apertura
delle  stesse  e  previo  appuntamento   telefonico   con   l'Ufficio
Segreteria Generale (tel. 080 4351326 - 080 4351327). 
  Lo svolgimento dei lavori assembleari e' disciplinato dal Titolo VI
dello Statuto sociale  e  dall'apposito  Regolamento  assembleare  ed
elettorale approvato dall'Assemblea dei soci del 8 maggio  2022,  dei
quali ciascun socio ha diritto di ricevere, a  richiesta,  una  copia
gratuita presso la Sede Sociale. Statuto e Regolamento sono  altresi'
accessibili  e   scaricabili   dal   sito   internet   della   Banca,
all'indirizzo www.bcclocorotondo.it, area Socio. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca  nei  quindici  giorni  antecedenti
l'assemblea. 
  Locorotondo, 23 marzo 2023 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       avv. Antonio Convertini 

 
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