Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'assemblea  Generale  Ordinaria  e  Straordinaria  dei   soci   e'
convocata per il giorno 30 aprile 2023, alle ore 10:30,  presso  sede
amministrativa della Banca in Carmagnola (TO) - Via  Chieri,  31,  in
prima convocazione, e per il giorno Venerdi' 19 maggio 2023, alle ore
17:30, in seconda convocazione, presso il Ristorante Lago dei  Salici
in Caramagna Piemonte (CN) - Strada Reale c.n. 12,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2022:
destinazione del risultato di esercizio. 
  2.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali. 
  3. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali degli Amministratori e dei Sindaci. 
  4. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2022. 
  5. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico  di  revisione
legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico
alla Societa' Deloitte & Touche S.p.A. per il novennio 2023-2031. 
  Parte Straordinaria 
  1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione,  attribuita
con delibera assembleare di data 16/11/2018, contestuale attribuzione
al medesimo organo amministrativo, ai  sensi  dell'art.  2443  Codice
Civile, della facolta' di aumentare il capitale sociale a  pagamento,
mediante emissione di azioni  di  finanziamento  ai  sensi  dell'art.
150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo  e  con  esclusione  del
diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4
e 5, Codice Civile, sottoscrivibile  dalla  Capogruppo,  e  modifiche
relative dello Statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo  27.1  dello  Statuto  tipo,
possono intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto  i  soci
cooperatori iscritti nel  libro  dei  soci  da  almeno  90  (novanta)
giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della  qualita'
di socio. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  Il socio impossibilitato a  partecipare  all'Assemblea  puo'  farsi
rappresentare da  un  altro  socio  persona  fisica  mediante  delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto. 
  In linea con quanto  stabilito  dall'articolo  27.3  dello  Statuto
tipo, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che non sia  Amministratore,  Sindaco  o  dipendente  della  Societa'
mediante delega scritta, contenente  il  nome  del  rappresentante  e
nella quale la firma del delegante  sia  autenticata  dal  Presidente
della Societa' o da un notaio. La firma dei deleganti potra' altresi'
essere autenticata da Amministratori o dipendenti  della  Societa'  a
cio' espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. 
  Ogni Socio puo'  ricevere  non  piu'  di  una  delega  in  caso  di
assemblea ordinaria e non piu' di tre deleghe in  caso  di  assemblea
straordinaria. 
  Per l'autentica  delle  deleghe,  ai  sensi  dell'art.  27.3  dello
Statuto, il socio potra' recarsi presso  uno  degli  sportelli  della
Banca nell'orario di apertura al pubblico 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca  nei  quindici  giorni  antecedenti
l'assemblea. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Alberto Osenda 

 
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