Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
L'assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei soci e'
convocata per il giorno 30 aprile 2023, alle ore 10:30, presso sede
amministrativa della Banca in Carmagnola (TO) - Via Chieri, 31, in
prima convocazione, e per il giorno Venerdi' 19 maggio 2023, alle ore
17:30, in seconda convocazione, presso il Ristorante Lago dei Salici
in Caramagna Piemonte (CN) - Strada Reale c.n. 12, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022:
destinazione del risultato di esercizio.
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali.
3. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni professionali degli Amministratori e dei Sindaci.
4. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2022.
5. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione
legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico
alla Societa' Deloitte & Touche S.p.A. per il novennio 2023-2031.
Parte Straordinaria
1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita
con delibera assembleare di data 16/11/2018, contestuale attribuzione
al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 Codice
Civile, della facolta' di aumentare il capitale sociale a pagamento,
mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art.
150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del
diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4
e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche
relative dello Statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo,
possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci
cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)
giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualita'
di socio.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea puo' farsi
rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto.
In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto
tipo, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Societa'
mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e
nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente
della Societa' o da un notaio. La firma dei deleganti potra' altresi'
essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Societa' a
cio' espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.
Ogni Socio puo' ricevere non piu' di una delega in caso di
assemblea ordinaria e non piu' di tre deleghe in caso di assemblea
straordinaria.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 27.3 dello
Statuto, il socio potra' recarsi presso uno degli sportelli della
Banca nell'orario di apertura al pubblico
La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti
l'assemblea.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Alberto Osenda
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