Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci e' convocata per  il
giorno 28 aprile 2023, alle ore 12,30, presso la Sede Sociale in  Via
V. Emanuele 44 Castagneto Carducci (LI), in prima convocazione, e per
il giorno 6 maggio 2023, alle  ore  10,00  in  seconda  convocazione,
presso il Teatro E. De Filippo in Via G.B. Vico 1  Cecina  (LI),  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione,  attribuita
con delibera  assembleare  di  data  23  novembre  2018,  contestuale
attribuzione al medesimo organo amministrativo,  ai  sensi  dell'art.
2443 Codice Civile, della facolta' di aumentare il capitale sociale a
pagamento, mediante emissione di azioni  di  finanziamento  ai  sensi
dell'art.  150-ter,  del  TUB,  con  eventuale  sovrapprezzo  e   con
esclusione  del  diritto  di  opzione  per  gli  azionisti  ai  sensi
dell'art. 2441, comma 4 e 5,  Codice  Civile,  sottoscrivibile  dalla
Capogruppo, e modifiche relative dello  Statuto  sociale  -  delibere
inerenti e conseguenti. 
  PARTE ORDINARIA 
  1. Approvazione del Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2022,
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa,   corredato   dalle   relazioni   del    Consiglio    di
Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e   della   Societa'   di
revisione. Proposta di riparto dell'utile di esercizio. Deliberazioni
conseguenti 
  2. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2022. 
  3. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico  di  revisione
legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico
alla Societa' Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031 
  4.  Determinazione  dei  compensi  e  dei   rimborsi   spese   agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale 
  5. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di  Amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci 
  6.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   32.1   dello   Statuto,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti 
  7.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali 
  8. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci 
  9.  Costituzione  plafond  per  rimborso/riacquisto  strumenti   di
capitale, come autorizzato dall'Autorita' di Vigilanza 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo  27.1  dello  Statuto  tipo,
possono intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto  i  soci
cooperatori iscritti nel  libro  dei  soci  da  almeno  90  (novanta)
giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della  qualita'
di socio. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  Il socio impossibilitato a  partecipare  all'Assemblea  puo'  farsi
rappresentare da  un  altro  socio  persona  fisica  mediante  delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto. 
  In linea con quanto  stabilito  dall'articolo  27.3  dello  Statuto
tipo, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che non sia  Amministratore,  Sindaco  o  dipendente  della  Societa'
mediante delega scritta, contenente  il  nome  del  rappresentante  e
nella quale la firma del delegante  sia  autenticata  dal  Presidente
della Societa' o da un notaio. La firma dei deleganti potra' altresi'
essere autenticata da Amministratori o dipendenti  della  Societa'  a
cio' espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. 
  Ogni socio puo' ricevere fino a tre deleghe. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca  nei  quindici  giorni  antecedenti
l'assemblea. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         rag. Andrea Ciulli 

 
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