Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Nettuno e' indetta, in prima convocazione, per il 30/04/2023, alle
ore 10:00, presso il cinema ASTORIA, ANZIO, via Giacomo Matteotti,  8
c, e - occorrendo - in seconda convocazione per  il  07/05/2023  alle
ore 10,00, stesso luogo, per  discutere  e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022 di € 1.769.384; 
  3. determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale,  su
proposta   del    Consiglio    di    amministrazione,    dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 
  4. informativa in merito alla  integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SPA per  lo
svolgimento delle attivita' accentrate presso  la  capogruppo  ICCREA
BANCA; 
  5. determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali 
  6. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  7.  determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale 
  8. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di sindaci; 
  9. polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  10. elezione del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; 
  11. elezione del  Presidente  e  dei  componenti  il  Collegio  dei
probiviri. 
  Modalita' di partecipazione all'assemblea: Fermo quanto specificato
nella Circolare, a differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea  dei
soci della Banca, chiamata  all'approvazione  del  bilancio  riferito
all'esercizio sociale 2022, ritorna a collocarsi in  un  contesto  di
ordinarieta' e quindi "in presenza", a seguito della  cessazione  del
c.d. periodo di emergenza Covid 19.  Pertanto,  in  coerenza  con  le
disposizioni  civilistiche,   dello   Statuto   e   del   Regolamento
assembleare  ed  elettorale  adottato,  sara'  possibile  partecipare
all'assemblea personalmente o  anche  per  il  tramite  di  un  socio
delegato ai sensi di Statuto. 
  Legittimazione dei soci ad esercitare  i  diritti  assembleari:  Ai
sensi  dell'art.  25  dello  Statuto  sociale,  possono   intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo  svolgimento  dell'Assemblea   stessa.   Il   socio   puo'   farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante  delega
scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la  firma
del delegante sia autenticata dal  presidente  della  Societa'  dott.
Luciano Eufemi o da un notaio,  dagli  amministratori  p.i.  Maurizio
Camusi, c.d.l. Concetta Di Gennaro, avv.  Fabio  Massimo  De  Santis,
rag. Luciano Ricci, avv. Augusta  Rocchetti,  nonche'  dal  Direttore
Generale dott. Rocco Masullo e dal Vice  Direttore  rag.  Stefano  Di
Pietro. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi  dell'art.  25  dello
Statuto, il socio potra' recarsi presso gli uffici  della  Banca  dal
17.04 al 27.04 dalle ore 9:00 alle ore 11:00. Al riguardo  si  allega
il modulo che potra' essere utilizzato per  l'eventuale  conferimento
della delega alla partecipazione all'Assemblea. 
  Documentazione e Informazioni: Si rammenta che la Banca ha adottato
un  Regolamento  assembleare  ed  elettorale;  esso  e'   liberamente
consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti,  presso
le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa e ciascun socio
ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili  oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Segreteria), anche presso le filiali e sono  pubblicati  sul
sito internet della Banca (www.bccnettuno.it,  Area  -  spazio  soci,
Sezione - assemblee - Assemblea ordinaria 2023), ove  ciascun  Socio,
li puo' consultare e scaricare  per  stamparli.  Per  ogni  eventuale
necessita' di informazioni i Soci possono  rivolgersi  alla  dott.ssa
Alessandra Pigliucci (Segreteria), chiamando il 0698568205. 
  Nomina delle cariche sociali: Per le modalita' e  i  termini  delle
candidature per la eventuale nomina delle cariche sociali  si  rinvia
alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale. 
  Nettuno, li' 31/03/2023 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Luciano Eufemi 

 
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