Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea degli Azionisti di Finlogic  S.p.A.  ("Finlogic"  o  la
"Societa'") e' convocata in seduta ordinaria per il giorno 27  aprile
2023 alle ore 12:00 in  prima  convocazione  e,  occorrendo,  per  il
giorno  28  aprile  2023,  stessa  ora,  in   seconda   convocazione,
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022,  deliberazioni
inerenti e conseguenti: 
  1.1 approvazione del Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2022;
esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del  Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione. Presentazione  del  bilancio
consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 
  1.2 destinazione del risultato di esercizio 
  2. Nomina del nuovo  Consiglio  di  Amministrazione;  deliberazioni
inerenti e conseguenti: 
  2.1 determinazione del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione 
  2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri 
  2.3 nomina dei  consiglieri  e  del  Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione 
  2.4  determinazione  del  compenso  spettante  ai  componenti   del
Consiglio di Amministrazione 
  3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti: 
  3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti  e  del
Presidente del Collegio Sindacale 
  3.2  determinazione  del  compenso  dei  componenti  effettivi  del
Collegio Sindacale 
  4. Conferimento di incarico per la revisione legale dei  conti  con
riferimento agli esercizi 2023-2025 
  La  Societa'  ha  deciso  di  avvalersi  della  facolta'  stabilita
dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo  2020  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n.  27  (il
"Decreto") - come prorogato per effetto dell'articolo 3  del  Decreto
Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con  modificazioni,  dalla
Legge 25 febbraio 2022 n. 15, e come da ultimo prorogato per  effetto
dell'articolo 3, comma 10-undecies del Decreto Legge 29 dicembre 2022
n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge  del  24  febbraio
2023 n. 14 - di  prevedere  che  l'intervento  in  assemblea  avvenga
esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potranno
essere  conferite  deleghe  ai  sensi  degli  articoli  135-novies  e
135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") 
  Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della  riunione  e  il
Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF,
potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di  sistemi  di
collegamento  a  distanza  che  consentano   l'identificazione,   nel
rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. 
  Le informazioni riguardanti il capitale  sociale  e  i  diritti  di
voto, la legittimazione all'intervento e al voto (18  aprile  2023  -
record  date),  l'esercizio  del  voto  tramite   il   rappresentante
designato, la facolta' di  proporre  integrazioni  delle  materie  da
trattare e formulare domande sulle  materie  all'ordine  del  giorno,
nonche'  la  reperibilita'  della  documentazione  assembleare,  sono
riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul  sito
www.finlogicgroup.it  (Sezione  "Investor  Relations"  -   "Assemblea
azionisti"), nonche' sul sito internet www.borsaitaliana.it,  sezione
Azioni/Documenti, nei termini di legge. 
  Eventuali modifiche e/o integrazioni delle  informazioni  riportate
nell'avviso di  convocazione,  verranno  rese  disponibili  sul  sito
www.finlogicgroup.it,  sezione  "Investor  Relations"  -   "Assemblea
azionisti" e con le altre modalita' previste dalla legge. 
  Bollate (MI), 8 Aprile 2023 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Costantino Natale 

 
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