Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'Assemblea degli Azionisti di DeA Capital S.p.A.  (la  "Societa'")
e' convocata, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede della
Societa', in Milano, Via Brera n. 21: 
  -  per  il  giorno  27  aprile  2023  alle  ore  17.00   in   prima
convocazione; e, occorrendo 
  -  per  il  giorno  28  aprile  2023  alle  ore  10.00  in  seconda
convocazione, 
  per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  In sede straordinaria 
  1.  Modifica  dello  statuto  sociale;  deliberazioni  inerenti   e
conseguenti. 
  In sede ordinaria 
  1. Approvazione del bilancio d'esercizio  al  31  dicembre  2022  e
presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo a  DeA
Capital S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione,  previa  determinazione
del numero dei componenti e della durata  in  carica;  determinazione
dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente e  determinazione
dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4.  Conferimento  dell'incarico  di  revisione  legale  dei  conti;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Potranno intervenire all'Assemblea  gli  Azionisti  legittimati  ai
sensi di Statuto. L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta
il diritto di voto e di eventuali altri soggetti che abbiano  diritto
di intervento (ivi inclusi Amministratori e  Sindaci)  e'  consentito
anche  mediante  mezzi  di  telecomunicazione  che  ne   garantiscano
l'identificazione, ai sensi di legge e di Statuto. 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                             Marco Sala 

 
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