Convocazione di assemblea 
 

  I Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  in
Ripalta Cremasca Via Vittorio Veneto n. 1/O per il giorno  28  Aprile
2023 alle ore 09,00 in prima convocazione ed occorrendo,  in  seconda
convocazione per il giorno 03 Maggio  2023  alle  ore  11,00,  stesso
luogo per discutere e deliberare sul seguente: 
  Ordine del Giorno 
  1) Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al  31  dicembre
2022  corredato   dei   relativi   documenti   accompagnatori   (Nota
integrativa;  Relazione  del  Consiglio  di   Amministrazione   sulla
gestione, Relazione del Collegio Sindacale) deliberazioni inerenti  e
conseguenti; 
  2) Destinazione dell'utile dell'esercizio 
  3)  Rinnovo  delle  cariche  dei  Componenti   del   Consiglio   di
Amministrazione e determinazione dei relativi compensi; 
  4) Rinnovo delle cariche dei  Componenti  del  Collegio  sindacale,
effettivi e supplenti con determinazione dei compensi; 
  5) Rinnovo incarico Organo di Vigilanza relativo al D.Lgs.231/2001 
  6) Adozione procedura flussi finanziari  e  rapporti  con  la  P.A.
relativa al D.Lgs 231/2001; 
  7)  Relazione  esercizio  anno  2022   istituita   ai   sensi   del
D.Lgs.231/2001 
  Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge  potranno  intervenire
in Assemblea i Signori Soci che abbiano  depositato  presso  la  sede
sociale le azioni o la relativa  certificazione,  almeno  due  giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea. 
  Il  Bilancio  di   esercizio   2022   ed   i   relativi   documenti
accompagnatori saranno messi a disposizione del  pubblico  per  presa
visione, presso la sede sociale nei termini e con modalita'  previsti
dalla normativa vigente. 
  Ripalta Cremasca, 03 Aprile 2023 

   p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato 
                            Andrea Magni 

 
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