Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  E'  convocata  l'Assemblea  ordinaria  e  straordinaria  di   Banca
Consulia S.p.A. per il giorno 26 aprile 2023 alle ore 11:00, in prima
ed   unica   convocazione,   esclusivamente   mediante    mezzi    di
telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno 
  Parte ordinaria 
  1. Presentazione del bilancio di esercizio  chiuso  al  31.12.2022;
delibere inerenti e conseguenti; 
  2. Proposta di destinazione del risultato  di  esercizio;  delibere
inerenti e conseguenti; 
  3. Relazione sulla politica  in  materia  di  remunerazione  e  sui
compensi corrisposti:  Sezione  I  -  Politica  di  remunerazione  ed
incentivazione 2023 - Gruppo Bancario Banca Finint; delibere inerenti
e conseguenti; 
  4. Relazione sulla politica  in  materia  di  remunerazione  e  sui
compensi  corrisposti:  Sezione  II  -   Informativa   sui   compensi
corrisposti nell'esercizio 2022; 
  5. Politica in caso di cessazione dalla carica  o  risoluzione  del
rapporto di lavoro; delibere inerenti e conseguenti; 
  6.  Determinazione  dei  compensi  degli  Amministratori;  delibere
inerenti e conseguenti. 
  Parte straordinaria 
  1. Progetto di modifica degli articoli 1, 7, 9, 10,  13,  18  e  20
dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti. 
  Capitale sociale e diritti di voto 
  Il capitale sociale e' di euro 40.086.000  i.v.,  rappresentato  da
117.900.000 azioni ordinarie, con valore nominale pari a  euro  0,34,
in regime di dematerializzazione. Ciascuna azione da' diritto  ad  un
voto. 
  Legittimazione all'intervento e al voto 
  La legittimazione all'intervento e  all'esercizio  del  diritto  di
voto in Assemblea e' attestata da  una  comunicazione  alla  Societa'
effettuata  dall'intermediario  autorizzato,  in   conformita'   alle
proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui  spetta  il
diritto di voto, su richiesta del medesimo. Tale  comunicazione  deve
pervenire  alle  Societa'  entro   il   secondo   giorno   lavorativo
antecedente  la  data  fissata  per   l'Assemblea,   a   mezzo   mail
all'indirizzo   affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it.   Non   sono
previste procedure di voto per corrispondenza. 
  Domande  sulle  materie  all'ordine  del  giorno  e  documenti  per
l'Assemblea 
  Coloro ai quali spetta il diritto di  voto  possono  porre  domande
sulle materie all'ordine del giorno anche  prima  dell'Assemblea.  Le
domande dovranno pervenire entro il 21 aprile 2023, mediante invio  a
mezzo raccomandata presso la sede legale in  Milano,  Corso  Monforte
n.ro  52,  ovvero  mediante  comunicazione  all'indirizzo  di   posta
elettronica certificata bancaconsulia@legalmail.it,  accompagnata  da
idonea documentazione comprovante la  titolarita'  all'esercizio  del
diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato. Alle domande
pervenute nel termine indicato e' data risposta  al  piu'  tardi  nel
corso dell'Assemblea. La Societa' puo' fornire una risposta  unitaria
alle  domande  aventi  lo   stesso   contenuto.   La   documentazione
informativa  relativa  agli  argomenti  all'ordine  del  giorno,  ivi
incluse  le  inerenti  proposte  di  deliberazione,  sara'  messa   a
disposizione dei soci nei termini di legge presso la sede sociale. 
  Partecipazione mediante video-conferenza 
  I  soggetti  legittimati  ad  intervenire  e  votare  in  Assemblea
potranno partecipare ai lavori assembleari, esercitando i correlativi
diritti, esclusivamente mediante video-conferenza (software Microsoft
Teams), senza che sia necessario che il Presidente, il  Segretario  e
il Notaio si trovino nel  medesimo  luogo.  In  considerazione  delle
modalita'  di  tenuta  dell'Assemblea,  la  stessa  si   considerera'
convenzionalmente convocata e tenuta  presso  la  sede  legale  della
Societa'. 
  Al fine di accedere alla video-conferenza, i  soggetti  legittimati
potranno richiedere alla Societa' il link da utilizzare per l'accesso
all'Assemblea inviando apposita  richiesta  scritta  a  mezzo  e-mail
all'indirizzo affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it  entro  le  ore
17.00 del giorno 21 aprile 2023. 
  I Signori Azionisti o i loro delegati  -  muniti  di  documento  di
identita' di cui potra' essere richiesta l'esibizione - sono  pregati
di voler effettuare il collegamento alla riunione con un anticipo  di
almeno 30 minuti rispetto all'orario  di  inizio  dell'Assemblea,  in
modo da favorire il  tempestivo  processo  di  accreditamento  ed  il
puntuale avvio dei lavori,  nonche'  per  risolvere  in  tempo  utile
eventuali problemi di collegamento. 
  Rappresentanza in Assemblea e voto per delega. 
  Ogni soggetto legittimato ad intervenire e votare in Assemblea puo'
farsi rappresentare da altra persona, anche non  azionista,  mediante
delega scritta, alle condizioni e  termini  previsti  dalle  leggi  e
dalle disposizioni  regolamentari  vigenti.  La  delega  puo'  essere
conferita con documento cartaceo  sottoscritto  con  firma  autografa
ovvero con documento informatico sottoscritto con  firma  elettronica
qualificata o digitale, in conformita'  alla  normativa  italiana  in
vigore. 
  Le deleghe di voto,  unitamente  alla  copia  di  un  documento  di
identita'  avente  validita'  corrente  del  delegante  o   del   suo
rappresentante legale/ soggetto munito di idonei poteri ove si tratti
di  persona  giuridica,  dovranno  essere  trasmesse  alla   Societa'
all'indirizzo mail affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it  entro  le
ore 17.00 del giorno 21 aprile 2023 e,  ove  sottoscritte  con  firma
autografa, l'originale dovra' essere trasmesso,  tramite  corriere  o
raccomandata A/R, alla  sede  della  Banca,  alla  c.a.  dell'Ufficio
Affari legali e Societari. La trasmissione preventiva di copia  della
delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso
ai lavori  assembleari,  dall'obbligo  di  attestare  la  conformita'
all'originale della copia notificata  e  l'identita'  del  delegante.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  la
comunicazione sia pervenuta alla Societa' oltre il suddetto  termine,
purche' entro l'inizio dei lavori assembleari 
  Milano, 29 marzo 2023 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                     dott. Giovanni Perissinotto 

 
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