Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci e' convocata per il
giorno 30 aprile 2023, alle ore 10.00, presso la sede legale della
Banca sita in Viterbo, Via Polidori n.72, in prima convocazione, e
per il giorno 03 maggio 2023, in seconda convocazione, stesso luogo e
stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
Parte straordinaria:
1) Proposta all'Assemblea dei soci di revoca della delega
attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera Assembleare
del 24 novembre 2018 e contestuale attribuzione al medesimo organo
amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, della facolta'
di aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di
azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter, del T.U.B., con
eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per
gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile,
sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto
sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
Parte ordinaria:
1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022:
destinazione del risultato di esercizio;
2) Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione
legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico
alla Societa' Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031;
3) Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
4) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle
politiche 2022;
5) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti;
6) Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti
collegati;
7) Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci;
8) Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci;
9) Nomina di un Amministratore in sostituzione dell'Amministratore
dimissionario ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile sino alla data
dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
10) Nomina di un Sindaco effettivo e nomina di un Sindaco supplente
a seguito delle dimissioni di un Sindaco effettivo e di un Sindaco
supplente ai sensi dell'art. 2401 Codice Civile sino alla data
dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.
Modalita' di partecipazione all'Assemblea
Il 27 febbraio 2023 e' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49
la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 che ha convertito, con
modificazioni, il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cd. Decreto
Milleproroghe).
L'art. 3, comma 10-undecies del Decreto Milleproroghe proroga le
disposizioni sullo svolgimento delle assemblee, originariamente
stabilite dal Decreto Cura Italia (art. 106 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18 convertito in legge con modificazioni dalla Legge
24 aprile 2020, n. 27).
Banca Lazio Nord Credito Cooperativo s.c.p.a (la "Banca") ha
ritenuto di avvalersi di tale facolta'.
Tale norma consente che l'intervento dei soci nell'Assemblea
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("T.U.F."), senza
partecipazione fisica da parte dei soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverra' in deroga alle
previsioni di legge e di Statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
I soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi
elettronici, ne' votare per corrispondenza, ne' delegare soggetti
diversi dal Rappresentante Designato.
Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato nonche'
gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi
dai soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di
telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la
partecipazione, senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel
medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.
La convocazione verra' effettuata esclusivamente a mezzo
pubblicazione su Gazzetta Ufficiale e sito istituzionale; inoltre
l'avviso verra' affisso in modo visibile nella sede legale della
Banca e nelle Filiali.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i soci cooperatori iscritti nel
libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione ed i soci finanziatori dalla
data di acquisto della qualita' di socio.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
Statuto prevede che l'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria,
e' validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di
almeno un terzo dei soci, mentre in seconda convocazione, qualunque
sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento
di almeno un decimo dei soci, se straordinaria.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni a lui intestate.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato
La Banca ha designato il Notaio Dott.ssa Natalia Roldan Alzate,
nata in Colombia il 25/08/1984, C.F. RLDNTL84M65Z604R, domiciliato
presso il suo studio in Viterbo, Via G. Saragat, 8 quale
"Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del
T.U.F.".
I soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea
esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo,
senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione),
apposita delega al Notaio Dott.ssa Natalia Roldan Alzate, contenente
istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del
giorno.
La delega avra' effetto per le sole materie in relazione alle quali
siano conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili presso l'Ufficio
Soci, sito in Viterbo, Via A. Polidori, 72 e sul sito internet della
Banca all'indirizzo www.bancalazionord.it nell'area riservata ai soci
le cui credenziali di accesso possono essere richieste allo stesso
Ufficio Soci tramite mail a soci@bancalazionord.it.
Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del
documento di identita' e, in caso di persona giuridica, della
documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta
pervenire entro la fine del secondo giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59
del 28 aprile 2023) con le seguenti modalita':
i) trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata
natalia.roldanalzate@postacertificata.notariato.it o posta
elettronica ordinaria nroldanalzate@notariato.it (oggetto "Delega
Assemblea straordinaria e ordinaria Banca Lazio Nord Credito
Cooperativo s.c.p.a 2023") di copia riprodotta informaticamente (PDF)
sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla
casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica
ordinaria del socio titolare del diritto di voto oppure sottoscritta
con firma autografa dalla casella di posta elettronica certificata o
di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto
(in tale caso dovra' essere trasmesso il documento in originale con
le modalita' di cui al sub (ii));
ii) invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa,
tramite raccomandata AR o corriere a Banca Lazio Nord Credito
Cooperativo s.c.p.a, Via A. Polidori, 72, 01100 Viterbo, oppure
consegna in busta chiusa, sottoscritta sui lembi dal socio delegante,
con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea straordinaria e
ordinaria Banca Lazio Nord Credito Cooperativo s.c.p.a 2023", presso
l'Ufficio Soci sito in Viterbo, Via A. Polidori, 72 oppure presso le
filiali di Ronciglione (Vt), Via Roma, 83 e di Barbarano Romano (Vt),
Viale IV Novembre, 5.
Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto
potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalita'
previste per il rilascio.
Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che
saranno posti in votazione.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i
soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare
il Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo
nroldanalzate@notariato.it oppure al seguente numero telefonico
(0761.1520513).
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.
Facolta' dei soci
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, e'
prevista la facolta' per i soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
mediante invio di comunicazione scritta alla Banca all'indirizzo di
posta certificata LNBANCA@PEC.BANCALAZIONORD.IT e/o all'indirizzo
mail soci@bancalazionord.it. La Banca potra' fornire una risposta
unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini
utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate saranno rese
pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della
Banca all'indirizzo www.bancalazionord.it nell'area riservata ai
soci.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
per la presentazione da parte dei soci entro 7 (sette) giorni
precedenti la prima convocazione;
il riscontro sara' fornito entro 4 (quattro) giorni precedenti la
prima convocazione.
Documentazione
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sara' depositata presso la sede legale
della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea. La
documentazione sara' pubblicata, altresi', sul sito internet della
Banca all'indirizzo www.bancalazionord.it nell'area riservata ai
soci. Le credenziali di accesso potranno essere richieste all'Ufficio
Soci all'indirizzo soci@bancalazionord.it.
In relazione alla nomina di un Amministratore, di un Sindaco
effettivo e di un Sindaco supplente si invitano i soci a prendere
visione del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca e delle
informazioni pubblicate sul sito internet della Banca all'indirizzo
sopra indicato, oltre che disponibili presso l'Ufficio Soci.
Informativa post - Assembleare
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori Assembleari,
sara' pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
Viterbo, 11 aprile 2023
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Vincenzo Fiorillo
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