Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
I Signori Azionisti di Smart Bank S.p.A. (gia' Banca del Sud
S.p.A., la "Banca" o la "Societa'") sono convocati in Assemblea
Straordinaria e Ordinaria per il giorno 12 maggio 2023, ore 10.00, in
prima convocazione, presso l'unita' locale della Banca sita in
Milano, via Larga, n. 2, nonche', anche ai sensi dell'art. 9.6 dello
Statuto, presso la Sala Conferenze del Renaissance Naples Hotel
Mediterraneo in Napoli, Via Ponte di Tappia, n. 25, che sara'
collegata mediante teleconferenza e/o videoconferenza con la predetta
unita' locale in Milano e, occorrendo, in seconda convocazione, per
il giorno 15 maggio 2023, ore 10.00, stessi luoghi, per discutere e
deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:
Parte straordinaria
1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro,
e in via inscindibile, mediante offerta in opzione a tutti i soci, ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del
codice civile, per un importo complessivo di Euro 5.858.683,89, da
eseguirsi entro e non oltre la scadenza del termine per l'esercizio
del diritto di opzione e l'assegnazione della prelazione
sull'eventuale inoptato, mediante emissione di n. 557.439 azioni
ordinarie prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse
caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di
emissione delle nuove azioni, aventi godimento regolare, da
sottoscrivere al prezzo di Euro 10,51 per azione, nel rapporto di n.
23 azioni ordinarie di nuova emissione ogni n. 50 azioni ordinarie
possedute. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. proposta di attribuzione di una delega al Consiglio di
Amministrazione - che potra' essere esercitata entro il termine
massimo di 5 anni dalla delibera dell'Assemblea Straordinaria - ai
sensi degli articoli 2441 e 2443 del codice civile ad aumentare il
capitale sociale a pagamento (anche mediante compensazione di crediti
finanziari, liquidi ed esigibili), in una o piu' volte, anche in via
scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del codice civile, per un
ammontare massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo)
di Euro 9.200.000,00, ad un valore di parita' contabile implicita non
inferiore a Euro 9,00 mediante emissione di azioni ordinarie prive di
indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di
quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto,
ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del
diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 2441 del
codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Modifiche statutarie in conseguenza delle delibere di cui ai
punti 1. e 2. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte ordinaria
1. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei
conti con KPMG S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione
legale dei conti per il periodo 2022-2030. Determinazione del
relativo corrispettivo.
AVVERTENZE - LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VOTO
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, dello Statuto, la legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e'
attestata da una comunicazione alla Banca effettuata, ai sensi di
legge e regolamento, da un intermediario abilitato in favore del
soggetto a cui spetta il diritto di voto, che deve pervenire entro
l'inizio della riunione assembleare, fermo restando che l'eventuale
cessione delle azioni intervenuta successivamente rispetto alla data
di rilascio della predetta comunicazione comporta l'obbligo per
l'intermediario, ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 3, del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., di rettificare la
comunicazione precedentemente inviata.
Ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello Statuto e dell'art. 2372 del
codice civile, il socio puo' farsi rappresentare in assemblea
conferendo apposita delega scritta, contenente il nome del
rappresentante; e' nulla la delega conferita con il nome del
rappresentante in bianco. Se la rappresentanza e' conferita ad una
societa', associazione, fondazione od altro ente collettivo o
istituzione, questi possono individuare, ai fini del concreto
intervento in assemblea, soltanto un proprio dipendente o
collaboratore. La rappresentanza non puo' essere conferita ai membri
degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della
Banca, ne' comunque agli altri soggetti indicati nell'articolo 2372
del codice civile. La stessa persona non puo' rappresentare in
assemblea piu' di venti soci. Il modello di delega e' disponibile
presso la sede legale della Banca sita in via Calabritto n. 20,
80121, Napoli (NA) e sul sito internet www.mysmartbank.it, alla
sezione "Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci Maggio 2023" La
delega, opportunamente compilata, dovra' essere consegnata al momento
dell'ingresso in Assemblea. La delega potra' essere conferita,
alternativamente, con documento informatico sottoscritto in forma
digitale ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e
notificata alla Banca all'indirizzo di posta elettronica certificata
comunicazioni@pec.mysmartbank.it, entro l'inizio della riunione
assembleare.
Al modulo di delega dovranno essere allegati: i) in caso di socio
persona fisica il documento di identita' in corso di validita'; ii)
in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri
di firma.
DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI
La documentazione relativa alle proposte di deliberazione
assembleare sara' resa disponibile presso la sede legale della Banca
e mediante pubblicazione sul sito www.mysmartbank.it, alla sezione
"Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci Maggio 2023" Per
ulteriori informazioni ci si potra' rivolgere all'apposito call
center di supporto soci istituito presso la Banca ai seguenti
recapiti telefonici: 081/7976401 oppure alla email
ufficio.soci@mysmartbank.it.
Napoli, 24 aprile 2023
Il presidente
Carlo Alberto Carnevale Maffe'
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