Convocazione di assemblea 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso il
Centro Direzionale Portuale, a Ravenna, in Via G. Antonio Zani n.  7,
per il giorno 30 maggio 2023 alle ore 9.30 in prima  convocazione  e,
occorrendo, per il giorno 3 giugno  2023,  stessi  ora  e  luogo,  in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1. Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2022,  Relazione  sulla
gestione del Consiglio di  Amministrazione,  Relazioni  del  Collegio
Sindacale e della societa' di  Revisione,  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  2. Autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie; 
  3. Nomina Collegio Sindacale e determinazione compenso; 
  4. Conferimento incarico a societa' di revisione per certificazione
bilancio e revisione legale dei conti, ai  sensi  dell'art.  2409-bis
del Codice Civile. 
  I  documenti  di  cui  all'art.  2429  del  codice  civile  saranno
depositati nei termini indicati dallo stesso presso la  sede  sociale
ove ogni avente diritto potra' prenderne visione. 
  I  signori  Azionisti  titolari  di  azioni  ordinarie  non  ancora
dematerializzate dovranno consegnare le stesse, in tempo utile, ad un
intermediario  per  la  loro  immissione  nel  sistema  di   gestione
accentrata in regime di dematerializzazione, ai  sensi  dell'art.  51
della delibera Consob n. 11768 del  23  dicembre  1998  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  Potranno  intervenire  all'Assemblea  i   signori   Azionisti   che
risultino averne il diritto in  base  alla  legislazione  vigente;  i
titolari  di  azioni  ordinarie  dovranno  essere  in   possesso   di
certificazione emessa entro il 25 maggio  2023  da  un  intermediario
aderente al sistema di gestione  accentrata  Monte  Titoli  S.p.A.  e
trasmessa alla Societa', entro la stessa data, all'indirizzo di posta
elettronica certificata assembleasapir@legalmail.it. 
  I dati anagrafici del partecipante dovranno essere comunicati  alla
Segreteria societaria ( 0544/298743,  assembleasapir@legalmail.it  );
in caso di delega e' possibile reperire l'apposito modello  sul  sito
internet della Societa'  (www.grupposapir.it)  o  farne  richiesta  a
mezzo email all'indirizzo suindicato. 
  Si ricorda ai signori Azionisti che per  partecipare  all'Assemblea
verra'  richiesta  l'esibizione  di  un  documento  valido   per   il
riconoscimento. Si invitano le Societa' e gli Enti pubblici  a  porre
in essere tutti  gli  atti  necessari  per  la  partecipazione  e  la
votazione. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       avv. Riccardo Sabadini 

 
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