Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  E' convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci presso la  sede  legale
per il 16 giugno 2023  alle  ore  7,00,  in  prima  convocazione,  ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il  giorno  17  giugno  2023
alle ore 10,00, presso Living Place Hotel Bologna, Via Properzia  de'
Rossi, Bologna, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno: 
  1. Bilancio al 31.12.2022,  Relazione  degli  Amministratori  sulla
gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Societa'
di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del
Bilancio consolidato al 31.12.2022 e dei relativi allegati; 
  2. Dimissioni di tutti i membri del Consiglio  di  Amministrazione:
deliberazioni inerenti e conseguenti la nomina  di  un  nuovo  organo
amministrativo; determinazione del numero dei componenti da eleggere,
ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale, elezione  del  Consiglio
di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi; 
  3.  Autorizzazione  all'acquisto  e  alla  disposizione  di  azioni
proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  4. Proposta del Consiglio di Amministrazione in merito a premi  per
dirigenti; 
  5. Relazione del Comitato Etico; 
  6. Aggiornamento del Codice Etico. 
  La nomina del Consiglio di Amministrazione avverra' sulla  base  di
liste che dovranno essere depositate  presso  la  sede  legale  della
societa' almeno dieci giorni prima della data fissata  per  la  prima
convocazione dell'Assemblea, unitamente alla documentazione richiesta
dall'art. 32 dello Statuto Sociale. 
  Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto  Sociale  ciascuna  lista  puo'
essere   presentata   solo   da   tanti   soci   che    rappresentino
complessivamente almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale
avente diritto di voto. 
  Coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di   voto   possono   farsi
rappresentare in assemblea esclusivamente da soci. La stessa  persona
non puo' rappresentare piu' di venti soci. La rappresentanza non puo'
essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi
e di controllo  della  Societa'  o  delle  societa'  da  quest'ultima
controllate. 
  Le attivita'  di  accreditamento  dei  partecipanti  alla  riunione
inizieranno un'ora prima della stessa. 
  Zola Predosa, 20 aprile 2023 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Claudio Levorato 

 
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