Convocazione di assemblea  dei  portatori  di  obbligazioni  perpetue
"Cassa di Risparmio di Bolzano  Additional  Tier  1  convertibili  in
        azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di Bolzano" 
 

  I   portatori   delle   obbligazioni   costituenti   il    prestito
obbligazionario "Cassa di Risparmio  di  Bolzano  Additional  Tier  1
convertibile  in  azioni  ordinarie  della  Cassa  di  Risparmio   di
Bolzano", ISIN IT0005136764,  sono  convocati  in  Assemblea,  presso
"Sparkasse Academy", via Cassa  di  Risparmio  16,  Bolzano,  per  il
giorno martedi' 27 giugno 2023, alle ore 11:00, in unica convocazione
per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1)  Nomina  del  rappresentante  comune  degli  Obbligazionisti   e
determinazione della durata della carica. 
  2) Compenso del rappresentante comune. 
  3) Costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei
comuni interessi e rendiconto relativo. 
  4) Varie. 
  INFORMAZIONI SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 
  Il  prestito  obbligazionario  "Cassa  di  Risparmio   di   Bolzano
Additional Tier 1 convertibile in azioni  ordinarie  della  Cassa  di
Risparmio  di  Bolzano",  codice  ISIN  IT0005136764,  di   ammontare
nominale  pari  ad  euro  45.200.000,  e'  costituito   da   n.   452
obbligazioni perpetue convertibili in azioni ordinarie della Cassa di
Risparmio di Bolzano del valore nominale di euro 100.000 cadauna. 
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN  ASSEMBLEA  ED  ALL'ESERCIZIO  DEL
DIRITTO DI VOTO 
  Gli Obbligazionisti si dovranno presentare all'Assemblea  corredati
di  valido  documento  identificativo  e  della  "Comunicazione   per
l'intervento  in  Assemblea",  che  verra'  rilasciata  dal  Servizio
Segreteria Societaria della Cassa di Risparmio di  Bolzano  SpA  (per
gli Obbligazionisti che hanno il dossier titoli presso  la  Cassa  di
Risparmio di Bolzano SpA), ovvero  di  certificazione  rilasciata  da
altri  intermediari  a.s.  dell'art.  83-sexies,  co.  1  TUF.  Detta
comunicazione/certificazione  dovra'  essere  consegnata  il   giorno
dell'Assemblea agli specifici punti di  registrazione  collocati  nel
foyer di "Sparkasse Academy". 
  La  registrazione  dei  partecipanti  in  Assemblea  potra'  essere
effettuata a partire dalle ore 10:30. 
  Le procedure da seguire nel corso dell'Assemblea sono contenute nel
Regolamento  per  l'Assemblea  degli   Obbligazionisti   che   verra'
sottoposto all'approvazione all'inizio dell'Assemblea stessa. 
  INTERVENTO IN ASSEMBLEA 
  Coloro che intendono intervenire in Assemblea devono  chiederlo  al
segretario dell'Assemblea.  Il  segretario  formera'  l'elenco  delle
richieste di intervento. In tale elenco verranno  inclusi  anche  gli
Obbligazionisti che abbiano  predisposto  domande  scritte  che  sono
state  consegnate  al   segretario   nella   fase   di   costituzione
dell'Assemblea. A tutte le domande poste  verra'  data  risposta  nel
corso  dell'Assemblea.  La  procedura  dettagliata  e'  compresa  nel
Regolamento per l'Assemblea degli Obbligazionisti. 
  RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 
  Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea  possono
farsi rappresentare mediante delega scritta con firma autenticata nel
rispetto della normativa vigente (es. autentica notarile, ecc.).  Gli
Obbligazionisti persone giuridiche presenziano in Assemblea per mezzo
dei loro rappresentanti  legali  pro  tempore  oppure  per  mezzo  di
persona appositamente delegata con delega scritta. Non sono  previste
procedure di voto per corrispondenza  o  con  mezzi  elettronici.  La
delega  scritta  deve  essere  consegnata  agli  specifici  punti  di
registrazione collocati nel foyer di "Sparkasse Academy". 
  NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE 
  Alla nomina del  Rappresentante  Comune  degli  Obbligazionisti  si
procede in conformita' a quanto disposto dall'art. 2417 del c.c.,  al
quale si rinvia. I signori Obbligazionisti che intendano avanzare una
proposta di nomina al riguardo sono invitati a presentare la relativa
candidatura accompagnata: (i) dal curriculum vitae professionale  del
candidato e (ii)  dalla  dichiarazione  con  la  quale  il  candidato
accetta la candidatura, si impegna ad accettare la carica in caso  di
nomina e attesta, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza  di
cause di  ineleggibilita'  e/o  decadenza,  nonche'  il  possesso  di
professionalita' e competenze idonee allo svolgimento  della  carica.
Le proposte di nomina devono pervenire alla Societa' almeno 25 giorni
prima di quello fissato  per  l'Assemblea,  mediante  invio  a  mezzo
raccomandata  all'indirizzo  Cassa  di  Risparmio  di  Bolzano   SpA,
Servizio Segreteria Societaria, Via  Cassa  di  Risparmio  12,  39100
Bolzano, oppure  mediante  consegna  diretta  al  predetto  indirizzo
oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di  posta
certspkbz@pec.sparkasse.it.   Le   proposte   di   nomina    complete
dell'informativa prescritta sono a disposizione dei  soci  presso  il
Servizio Segreteria Societaria e sul sito www.sparkasse.it almeno  25
giorni prima dell'Assemblea. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                      avv. Gerhard Brandstätter 

 
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