Convocazione di assemblea degli azionisti 

  L'Assemblea degli Azionisti di Socotherm S.p.A. (la "Societa'")  e'
stata convocata presso lo Studio Notarile Agostini-Chibbaro,  in  via
Illica 5, 20121 Milano (MI), per il giorno 27 giugno  2023  alle  ore
11:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il  giorno  11  luglio
2023 in seconda convocazione, alle ore 10:00 nel medesimo luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Informativa ai Soci sulla vendita al Gruppo Radenza del sito  di
Pozzallo e prospettive di business di Socotherm S.p.A. 
  2. Bilancio di esercizio della  Societa'  al  31  dicembre  2022  e
relative relazioni; delibere inerenti e conseguenti. 
  3. Scioglimento  volontario  di  Socotherm  S.p.A.  e  avvio  della
procedura di liquidazione; delibere inerenti e conseguenti. 
  4. Nomina del liquidatore e  conferimento  dei  relativi  poteri  e
compenso. 
  5. Nomina del nuovo Collegio Sindacale della Societa'  e  dei  suoi
membri; delibere inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale,  sono  legittimati
all'intervento  e  al  voto  in  Assemblea  coloro  che   esibiranno,
all'apertura dei lavori  assembleari,  il  certificato  azionario  in
originale ovvero la comunicazione dell'intermediario presso il  quale
e' depositato il certificato azionario. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Il presente avviso  di  convocazione  viene  pubblicato,  ai  sensi
dell'art. 9 dello statuto sociale, sulla Gazzetta Ufficiale. 
  Adria, li' 30 maggio 2023 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Jonathan Gibson 

 
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