Convocazione di assemblea dei titolari di azioni  speciali  di  Banca
                            Finint S.p.A. 

  Con la presente si convocano i Signori Azionisti titolari di Azioni
Speciali  di  Banca  Finint  S.p.A.  (di  seguito,   rispettivamente,
"Azionisti", "Azioni Speciali" e "Societa'") in Assemblea ("Assemblea
Speciale") per il giorno 5 luglio 2023 ad ore 12:00  in  unica  prima
convocazione, che si terra' esclusivamente mediante  video-conferenza
a distanza, per deliberare sul seguente: Ordine del giorno 
  1) Comunicazione Earn  Out  ricevuta  da  Banca  Finint  S.p.A.  in
relazione alla determinazione di una prima componente di Earn Out  da
riconoscersi in favore dei titolari di Azioni Speciali ai  sensi  del
Regolamento Azioni Speciali; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Legittimazione al diritto di voto 
  E' legittimato all'intervento in Assemblea Speciale e al voto colui
per  il  quale   l'intermediario   di   riferimento,   su   richiesta
dell'Azionista, trasmetta alla  Societa',  entro  il  secondo  giorno
lavorativo antecedente l'Assemblea Speciale, apposita  certificazione
attestante la legittimazione dell'Azionista a  partecipare  e  votare
all'Assemblea Speciale ai sensi di legge e di regolamento. 
  Partecipazione mediante video-conferenza 
  I  Signori  Azionisti  legittimati  al  diritto  di  voto  potranno
intervenire  e  partecipare  ai  lavori  assembleari,  esercitando  i
correlativi   diritti,   esclusivamente   mediante   video-conferenza
(software  Microsoft  Teams),  fatta  salva  la  possibilita'  -   in
alternativa - di esercitare il voto per corrispondenza come  indicato
al successivo paragrafo. 
  Al fine di accedere  alla  video-conferenza,  i  Signori  Azionisti
potranno richiedere alla Societa' il link da utilizzare per l'accesso
all'Assemblea Speciale inviando apposita richiesta  scritta  a  mezzo
e-mail all'indirizzo assemblee@bancafinint.com. 
  I Signori Azionisti o i loro delegati  -  muniti  di  documento  di
identita' di cui potra' essere richiesta l'esibizione - sono  pregati
di voler effettuare il collegamento alla riunione con un anticipo  di
almeno  30  minuti  rispetto  all'orario  di  inizio   dell'Assemblea
Speciale in modo da favorire il tempestivo processo di accreditamento
ed il puntuale avvio dei lavori, nonche' per risolvere in tempo utile
eventuali problemi di collegamento. 
  Voto per corrispondenza 
  Ai sensi del Regolamento Azioni Speciali, gli Azionisti  dotati  di
posta elettronica certificata - in alternativa all'intervento e  voto
in assemblea mediante video conferenza - potranno altresi' esercitare
il voto anche a distanza, per corrispondenza, utilizzando  la  scheda
di voto che sara' resa disponibile sul sito internet  della  Societa'
(www.bancafinint.com - sezione "Assemblee Speciali").  La  scheda  di
voto dovra' contenere  (i)  le  generalita'  dell'Azionista  (ii)  il
numero di Azioni Speciali possedute, e (iii) le indicazioni di  voto,
debitamente sottoscritte, insieme a (iv) copia  della  certificazione
attestante la propria legittimazione al  diritto  di  voto  e  di  un
documento d'identita' dell'Azionista o, in caso di societa' e/o ente,
del soggetto che ne possiede la  rappresentanza  legale.  All'interno
della scheda di voto saranno indicate le  proposte  di  deliberazione
del Rappresentante Comune sugli argomenti  all'ordine  del  giorno  e
sara'  presente  un  apposito  spazio  per  le  espressioni  di  voto
(favorevole, contrario o astenuto) dell'Azionista in  relazione  alle
predette proposte. 
  La scheda di voto, debitamente compilata in ogni sua parte e munita
degli allegati richiesti, dovra' essere  trasmessa  alla  Societa'  a
mezzo   posta   elettronica   certificata   (p.e.c.),   all'indirizzo
pec1@pec.bancafinint.com,  entro   il   secondo   giorno   lavorativo
antecedente l'Assemblea Speciale. 
  Si precisa che il voto per corrispondenza e' incompatibile  con  la
partecipazione e il  voto  in  proprio  o  per  delega  all'Assemblea
Speciale, restando  inteso  che  nel  caso  in  cui  il  votante  per
corrispondenza abbia conferito delega, quest'ultima dovra' intendersi
priva di ogni effetto. 
  Voto per delega 
  Il titolare  del  diritto  di  voto  puo'  farsi  rappresentare  in
Assemblea Speciale mediante  delega  scritta,  nei  limiti  stabiliti
dalla legge. Un modello di delega sara' reso disponibile, in versione
stampabile, sul sito internet della Societa'  (www.bancafinint.com  -
sezione "Assemblee Speciali"). 
  La delega di voto - corredata da copia del documento  di  identita'
del delegante - deve essere trasmessa  in  copia  alla  Societa'  con
ricezione entro il secondo giorno lavorativo antecedente  l'Assemblea
Speciale, a mezzo e-mail all'indirizzo assemblee@bancafinint.com. 
  Ulteriori informazioni e documenti 
  Per eventuali richieste  o  informazioni  inerenti  agli  argomenti
all'ordine del giorno  e  alla  relativa  documentazione,  i  Signori
Azionisti possono contattare il Rappresentante  Comune  all'indirizzo
e-mail  azionispecialibfi@gmail.com.   Per   eventuali   informazioni
inerenti   alle   modalita'   di   accreditamento    e    svolgimento
dell'Assemblea  Speciale,  e'  possibile   contattare   la   Societa'
all'indirizzo e-mail assemblee@bancafinint.com. 
  Conegliano, li' 05.06.2023. 

                      Il rappresentante comune 
                      prof. avv. Stefano Vinti 

 
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